مرور برچسب

مبارزه با پول شویی

نقصان در سیستم بانکی  

اعدام سرکرده باند قاچاق و توزیع موادمخدر معروف به «تمساح خلیج‌فارس» درحالی انجام شده که این فرد در دو سال بیش از ۲هزار میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته؛ اقدامی که به…

جدال ظریف و مدعی

«در کشور ۳۰هزار میلیارد تومان پول‌شویی انجام می‌شود» همین اظهارنظر وزیر امور خارجه موجب شد تا محمدجواد ظریف برای پاسخگویی به سوال مجتبی ذوالنور و محمدجواد ابطحی…