مرور برچسب

پول شویی

نقصان در سیستم بانکی  

اعدام سرکرده باند قاچاق و توزیع موادمخدر معروف به «تمساح خلیج‌فارس» درحالی انجام شده که این فرد در دو سال بیش از ۲هزار میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته؛ اقدامی که به…

جدال تازه بر سر تصویب CFT

در حالی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام CFT را برای امنیت ملی خطرناک و بدتر از برجام دانسته است که «غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی»، عضو «کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات»…

جدال ظریف و مدعی

«در کشور ۳۰هزار میلیارد تومان پول‌شویی انجام می‌شود» همین اظهارنظر وزیر امور خارجه موجب شد تا محمدجواد ظریف برای پاسخگویی به سوال مجتبی ذوالنور و محمدجواد ابطحی…