تیر خلاص وزارت اقتصاد رئیسی؛ عضو اف‌ای‌تی‌اف نخواهیم شد
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد عضویت در اف‌ای‌تی‌اف به هیچ‌وجه در محوریت فعالیت ما قرار ندارد.
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: "وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز دارد و به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.
به گزارش فراز، این مرکز ضمن تکذیب مباحث مطروحه از قول دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی رخداد های بین المللی در خصوص کشور را مستمرا رصد می‌کند و در تعاملات بین‌المللی توسعه روابط با کشورهای دوست و همسو در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، آن‌هم درچارجوب آیین نامه مصوب شورای عالی امنیت ملی را در دستور کار قرار دارد."
مرکز اطلاعات مالی، زیرمجموعه وزارت اقتصاد، مرکزی ملی است که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشات تراکنشهای مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح را بر عهده دارد.
منبع: ایسنا
ارسال نظر
در گفتوگوی فراز با دو نماینده مجلس بررسی شد:
چرا مجلس با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالفت کرد؟
- تازه‌ها
- پربازدیدها
رئیس هیئت مدیره بانک اقتصادنوین: همه ما باید به اندازه سهم خود، در قبال تحقق برنامه‌های بانک مسئولیت پذیر باشیم
یک کافه در قم برای همیشه پلمب شد | پلیس اماکن در این خصوص چه گفت؟
جزئیات گفتوگوی تلفنی پزشکیان و مادورو درباره عملیات آمریکا علیه ونزوئلا
سقوط مرگبار یک دستگاه ال ۹۰ در رودبار
دستگیری قاچاقچی باسابقه در ایستگاه مترو تهران
زلنسکی ادعا کرد؛ مرگ ۲۰ غیرنظامی اوکراینی در حملات روسیه
موافقت رهبری با شرایط و ضوابط عفو و تخفیف مجازات محکومان دادگاه‌ها
دستور تخلیه شهر غزه؛ وزیر خارجه اسرائیل: جنگ می‌تواند همین فردا پایان یابد
قالیباف: از روحیه خوب آقای پزشکیان تشکر می‌کنم؛ جلسه امروز در مجلس با پیگیری ایشان تشکیل شد | این جلسه صرفا بر مسائل اقتصادی متمرکز بود
ادعای وزیر خارجه لبنان درباره خلع سلاح حزب‌الله در نزدیکی مرز با اسرائیل ظریف سه ماه
ایران و آژانس امروز به توافق می‌رسند؟ تسنیم: احتمال آن وجود دارد
شاخص بازار بورس؛ سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴
رایزنی وزیر خارجه مصر با همتایان آلمانی و ایتالیایی درباره ایران
این دو وزیر اسرائیلی در لیست ممنوع‌الورودها به اسپانیا هستند
روایت دانشجویان از آنچه در علوم تحقیقات گذشت
از رشت تا علوم و تحقیقات | ویدیوهای عجیبی که این روزها منتشر می‌شوند
زنوزی کیست و چگونه ثروتمند شد؟!
فرسودگی و خرابی قطارهای مترو/ عضو شورای شهر: ما هم نگرانیم
ویدیو: بمب‌های سنگرشکن چگونه عمل می‌کنند؟
کوچک‌زاده دست‌کم در ۶ سال اخیر، حتی یک‌ریال مالیات هم نداده است!
قیصر چگونه قیصر شد: داستان آفرینش یک اسطوره
میهن: بستنی سه‌بعدی و حاشیه‌های تمام‌نشدنی
لولیتا بخوان و به ایران حمله کن!
تجاوز سربازان اسراییلی به زنان در بیمارستان الشفا
کشته شدن ۳۰۰ مهاجر افغانی: جعل خبر یا واقعیت؟
یک بزم کوچک در اسپیناس پالاس...
اینفوگرافیک؛ ۲۱ جنجال قالیباف در ۱۸ سال
خاتمی: آگاهانه و صادقانه رأی ندادم تا به هیچکس دروغ نگفته باشم
منابع مطلع، به فراز خبر دادند
بخشی از افغان‌ها رفتند، جرایم خشن ۳۰ درصد کم‌تر شد
ناگفته‌های ابتکار از خشکی دریاچه ارومیه و هامون
افغان‌ها نگذاشتند در تفاهم‌نامه کلمه‌ای از حقابه بیاید، سفیر خودمان هم می‌گفت امضا کنید!
دکتر هادی یزدانی:
