پولشویی

معاون وزیر اقتصاد:

اقتصاد پنهان، رقابت سالم را مخدوش می‌کند | به محض مواجهه نهاد‌های مالی دنیا با اسم ایران و ایرانی، زنگ‌های خطر به صدا در می‌آید

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ایران تمامی توصیه‌های FATF را در قوانین داخلی اجرا کرده و عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته، اما همچنان به دلیل تصمیمات داخلی در لیست سیاه باقی مانده است.

کد خبر: ۱۰۰۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۳

مسعود دانشمند، فعال اقتصادی:

ماجرا نه پیچیده است نه عجیب؛ هنوز اندرخم مقدمات FATF گیر افتاده‌ایم

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از شش سال وقفه، ایران را برای برگزاری مذاکرات مستقیم دعوت کرد. قرار است این نشست در مادرید برگزار شود و موضوع اصلی آن بررسی راه‌های خروج ایران از فهرست سیاه و تعلیق اقدامات مقابله‌ای باشد.

کد خبر: ۹۹۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۸

دعوت گروه FATF از ایران برای مذاکره؛ دو خبر خوش مدنی‌زاده برای مردم

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام دو خبر خوش برای هموطنان گفت: در مورد سهام عدالت رییس جمهوری در هفته دولت خبر خوشی را به اطلاع مردم خواهد رساند.

کد خبر: ۹۹۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸

دعوت رسمی FATF بعد از حدود ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره مستقیم

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد.

کد خبر: ۹۹۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸

اطلاعیه مهم بانک ملی ایران در خصوص مقابله با جرائم مالی در فعالیت‌های بانکی

بانک ملی ایران در راستای صیانت از حقوق مشتریان و با هدف جلوگیری از بروز خسارات احتمالی و همچنین مقابله با جرایم مالی از جمله پولشویی ، نکات مهمی را جهت رعایت در فعالیت‌های بانکی روزمره اعلام کرد.

کد خبر: ۹۸۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۶

توضیحات معاون وزیر اقتصاد درباره آخرین وضعیت ایران در کنوانسیون پالرمو

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بی‌توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، اعلام کرد: این مصوبه هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است.

کد خبر: ۹۶۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۹

خسارت سالانه ۲۰ میلیارد دلاری ایران به خاطر عضو نبودن در FATF

رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی گفت: ایران به این دلیل که عضو اف‌ای‌تی‌اف نیست سالانه ۲۰ میلیارد دلار خسارت پرداخت می‌کند.

کد خبر: ۹۳۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی:

توقیف حساب ۵۰۰ اخلال‌گر بازار ارز و طلا

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

کد خبر: ۹۱۶۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵

شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر عزم راسخ شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در برخورد قاطع با معاملات مشکوک و پول‌های کثیف، از شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خبر داد.

کد خبر: ۹۰۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۵

سالاری، نماینده مجلس:

مخالفان FATF از نظر مالی تامین بوده و اصلا به فکر مستضعفین نیستند

نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد مخالفان FATF از نظر شغلی و مالی تامین هستند و اصلا به فکر مستضعفین و مردم نیستند که امروز بخاطر مشکلات و تنگناهای اقتصادی کشور چه شرایط سختی را تحمل می کنند.

کد خبر: ۸۹۰۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۰

نماینده مجلس: قطعاً ما نمی‌توانیم برخی از موارد مدنظر FATF را بپذیریم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستورالعمل‌ها و شرایطی در FATF وجود دارد که ما نمی‌توانیم بعضی از آن موارد را بپذیریم و آنان باید ملاحظات ما را هم مدنظر قرار دهند.

کد خبر: ۸۸۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۸

معاون وزیر اقتصاد:

حضور ایران در لیست سیاه FATF، کشور را به نقطه حملات برخی کشور‌ها تبدیل کرده

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF ، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تبدیل کرده است.

کد خبر: ۸۸۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۷

معاون وزیر اقتصاد:

تأمین منافع و تعاملات اقتصادی ایران نیازمند خروج از لیست سیاه FATF است

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: تأمین منافع و تعاملات اقتصادی ما در دنیا نیازمند عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF و خروج از لیست سیاه این نهاد است.

کد خبر: ۸۸۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۲

آموزش فرار مالیاتی به افغانی‌ها!

«من افغانی هستم؛ در استان کرمان زندگی می‌کنم. تمام حساب‌های من بسته شده و گفتن باید مالیات پرداخت کنی. مالیات هر نفر یک میلیارد و حتی ۱۵ میلیارد وضع شده. از شما می‌خواهم به سران دولت افغانستان برسانید.» این بخشی از گفته‌های ویدیویی است که افغانستان اینترنشنال از تجمع افغانی‌هایی منتشر کرده که در مقابل ساختمان کل امور اتباع خارجه نسبت به افزایش شدید مالیات‌ها اعتراض کردند.

کد خبر: ۸۸۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۹

مشهد چطور پایتخت پولشویی ایران شد؟

مشهد پایتخت پولشویی ایران است! به‌تازگی ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی هم‌رسان و پربازدید شده است که سعید لیلاز در یکی از نشست‌هاس اقتصادی پیش از انتخابات، این ادعا را مطرح می‌کند.

کد خبر: ۸۸۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۶

یک گام دیگر در تکمیل اقدامات ایران برای FATF؛

امضای توافقنامه ایران با گروه مبارزه با پول‌شویی اوراسیا

توافق‌نامه ایران با دبیرخانه گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی اوراسیا جهت اخذ مشاوره‌های فنی و حقوقی در تکمیل برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با FATF امضا شد.

کد خبر: ۸۵۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۵

احمد خرم: اجرای FATF باید به یک مطالبه ملی تبدیل شود | چرا ۲۰ درصد جامعه باید برای ۸۰ درصد دیگر تصمیم بگیرند؟

احمد خرم فعال سیاسی اصلاح طلب می گوید: مخالفان هزینه های عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF را نمی دانند و معلوم است که چه بهره ای از مخالفت خود می برند.

کد خبر: ۸۴۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس :

هزینه ماندن در لیست سیاه FATF سنگین است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اهمیت پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: «باید مشکلات مربوط به FATF حل شود و از پتانسیل این سازمان در برقراری ارتباط جمهوری اسلامی ایران با کشورها عضو نهایت استفاده شود».

کد خبر: ۸۴۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۳

اسماعیل بقایی:

وزارت خارجه در تعامل با نهاد‌های مرتبط موضوع FATF را دنبال می‌کند

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (دوشنبه) هفتم آبان ماه در نشست هفتگی با خبرنگاران به تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی پرداخت.

کد خبر: ۸۳۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۷

مصباحی مقدم:

پزشکیان در مجمع تشخیص از FATF دفاع خواهد کرد و مجمع هم آن را تصویب می‌کند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه FATF در مجمع متوقف است، گفت: از 41 توصیه FATF تنها دو توصیه CFT و پالرمو به اجرا نرسیده که منطق این بود این دو خود منشا تحریم داخلی هستند.

کد خبر: ۸۱۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۸