پولشویی

معاوضه یک جفت قناری با ۴.۵ کیلوگرم طلا؛ حضور شبکه پولشویی در صنعت پرندگان؟

معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک‌ نمایشگاه قناری شائبه‌ها در خصوص حضور یک شبکه پول‌شویی در صنعت پرندگان زینتی را تقویت کرده است.

کد خبر: ۱۰۷۰۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۲

دستگیری اعضای بزرگترین باند سازمان‌یافته قاچاق سوخت با گردش مالی ۱۶۷ همت | چند مدیر بانکی شناسایی و بازداشت شده‌اند

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری اعضای باند قاچاق سازمان یافته کلان بین المللی سوخت موسوم به «طوفان» با گردش مالی ۱۶۷ هزار میلیارد تومان خبر داد.

کد خبر: ۱۰۶۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۷

فقط ایران و دو کشور دیگر در لیست سیاه FATF قرار دارند

براساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی در مجموع ۲۳ کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند با این حال سه کشور از فهرست خاکستری خارج شدند که یکی از آنها ترکیه است.

کد خبر: ۱۰۶۰۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۸

آمریکا تحریم‌های جدید علیه کره شمالی اعمال کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه ۱۳ آبان، چندین بانکدار و موسسه کره شمالی را به اتهام پولشویی وجوه جرایم سایبری به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.

کد خبر: ۱۰۵۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۴

مرکز اطلاعات مالی ایران: جریانی قصد تضعیف پرونده ایران در FATF را دارد

مرکز اطلاعات مالی ایران با صدور بیانیه‌ای واکنش‌های اخیر درباره بیانیه جدید FATF را کار جریان تضعیف روند عادی‌سازی پرونده ایران در FATF دانست و اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی در پنج سال اخیر بررسی امکان تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را مطرح کرده، نه خروج خودکار از فهرست سیاه را.

کد خبر: ۱۰۵۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۲

کدام کشورها در لیست سیاه FATF باقی می‌مانند و چرا؟

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سه کشور را در فهرست «حوزه‌های قضایی پرخطر مشمول فراخوان اقدام» خود تأیید کرد: کره شمالی، ایران و میانمار؛ این کشورها به دلیل رعایت نشدن استانداردهای لازم در مبارزه با پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، همچنان تحت شدیدترین نظارت‌های مالی بین‌المللی قرار دارند.

کد خبر: ۱۰۵۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۰

ماندن ایران در لیست سیاه FATF؛ منتقدان پاسخ دهند چرا کار به مکانیسم ماشه کشید؟

یک اقتصاددان عنوان داشت CFT تازه در مجلس تصویب شده و به جلسه آخر FATF نرسیده اما شرایط سخت‌تر شده مخصوصاً که مکانیسم ماشه نیز فعال شده است.

کد خبر: ۱۰۵۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۶

بیانیه مرکز اطلاعات مالی: FATF از تصویب پالرمو استقبال و تقدیر کرده؛ اگر اقدام ایران مورد تائید این نهاد نبود به اجلاس دعوت نمی‌شدیم | خروج از لیست سیاه زمان‌بر است

مرکز اطلاعات مالی به دنبال برخی گمانه‌زنی‌های درباره بیانیه اجلاس اخیر FATF اعلام کرد موضوع اضافه شده در این بیانیه متأثر از خواست سازمان ملل در راستای مکانیسم ماشه و فعال‌سازی ظرفیت FATF برای اجرای تحریم‌ها است اما تصویب CFT و پالرمو ضرورتی غیرقابل‌اجتناب است که تأخیر چندساله در تصویب این کنوانسیون‌ها هزینه مدیریت پرونده کشور با FATF را افزایش داده و نمونه اخیر آن در بازگشت تحریم‌های سازمان ملل ظهور و بروز یافت.

کد خبر: ۱۰۵۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۵

معاون وزیر اقتصاد: جلسات کارشناسی با FATF ادامه می‌یابد

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به اجلاس اخیر FATF و بررسی موضوع ایران گفت: در این اجلاس در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، به غیر از یک شرط که نیاز به بررسی‌های حقوقی بیشتری داشت، در خصوص سایر شروط مستندات ما مبنی بر قوی‌تر بودن قوانین داخلی در مقایسه با پالرمو به FATF ارائه و پذیرفته شد و جلسات کارشناسی فی‌مابین ادامه خواهد داشت.

کد خبر: ۱۰۴۸۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۳

بیانیه جدید «اف‌ای‌تی‌اف» صادر شد | ایران چرا همچنان در لیست سیاه باقی ماند؟

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد ایران گام‌هایی برای اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی ضدپول‌شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته و در مسیر اصلاح کاستی‌های خود قرار گرفته است.

کد خبر: ۱۰۴۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۳

طرح نمایندگان مجلس برای کنترل رمز ارز‌های شهروندان

طرحی موسوم به «کارت ارزی» و در راستای آنچه «مبارزه با پولشویی » خوانده‌اند، خواستار اجباری شدن خرید و فروش رمزارز از طریق بانک مرکزی شدند.

کد خبر: ۱۰۴۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۲

پزشکیان قانون الحاق دولت به CFT را ابلاغ کرد

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم از سوی رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی مرتبط ابلاغ شد.

کد خبر: ۱۰۴۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سخنگوی مجمع تشخیص:

رهبری تصمیم‌گیری در مورد لوایح CFT و پالرمو را به مجمع محول کردند و هیچ توصیه‌ای نداشتند

سیدمحسن دهنوی تاکید کرد که رهبر انقلاب درباره لوایح پالرمو و CFT هیچ توصیه‌ای نداشته‌اند.

کد خبر: ۱۰۴۰۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۱

طرح سه فوریتی مجلس برای جلوگیری از تودیع اسناد CFT

عضو هیئت رئیسه مجلس، از تهیه طرحی سه‌فوریتی برای جلوگیری از تودیع اسناد الحاق ایران به کنوانسیون CFT خبر داد و گفت: این طرح اخیراً با امضای جمعی از نمایندگان در حال پیگیری است‌.

کد خبر: ۱۰۳۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۰

نماینده مجلس:

یکی از خواسته‌های اصلی روسیه و چین برای ادامه همکاری با ما، پذیرش CFT بود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از خواسته‌های اصلی روسیه و چین برای ادامه همکاری با ما، پذیرش CFT با شروط مشخص از طرف ما بود. با این شروط، همکاری‌ها و حمایت‌های بیشتری از سوی این کشورها به ویژه در زمینه مقابله با تحریم‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.

کد خبر: ۱۰۳۷۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۶

دادستان هرمزگان: