پولشویی
دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی:
توقیف حساب ۵۰۰ اخلال‌گر بازار ارز و طلا
دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.کد خبر: ۹۱۶۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی
معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر عزم راسخ شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در برخورد قاطع با معاملات مشکوک و پول‌های کثیف، از شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خبر داد.کد خبر: ۹۰۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۵
سالاری، نماینده مجلس:
مخالفان FATF از نظر مالی تامین بوده و اصلا به فکر مستضعفین نیستند
نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد مخالفان FATF از نظر شغلی و مالی تامین هستند و اصلا به فکر مستضعفین و مردم نیستند که امروز بخاطر مشکلات و تنگناهای اقتصادی کشور چه شرایط سختی را تحمل می کنند.کد خبر: ۸۹۰۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۰
نماینده مجلس: قطعاً ما نمی‌توانیم برخی از موارد مدنظر FATF را بپذیریم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستورالعمل‌ها و شرایطی در FATF وجود دارد که ما نمی‌توانیم بعضی از آن موارد را بپذیریم و آنان باید ملاحظات ما را هم مدنظر قرار دهند.کد خبر: ۸۸۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۸
معاون وزیر اقتصاد:
حضور ایران در لیست سیاه FATF، کشور را به نقطه حملات برخی کشورها تبدیل کرده
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF ، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تبدیل کرده است.کد خبر: ۸۸۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۷
معاون وزیر اقتصاد:
تأمین منافع و تعاملات اقتصادی ایران نیازمند خروج از لیست سیاه FATF است
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: تأمین منافع و تعاملات اقتصادی ما در دنیا نیازمند عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF و خروج از لیست سیاه این نهاد است.کد خبر: ۸۸۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۲
آموزش فرار مالیاتی به افغانی‌ها!
«من افغانی هستم؛ در استان کرمان زندگی می‌کنم. تمام حساب‌های من بسته شده و گفتن باید مالیات پرداخت کنی. مالیات هر نفر یک میلیارد و حتی ۱۵ میلیارد وضع شده. از شما می‌خواهم به سران دولت افغانستان برسانید.» این بخشی از گفته‌های ویدیویی است که افغانستان اینترنشنال از تجمع افغانی‌هایی منتشر کرده که در مقابل ساختمان کل امور اتباع خارجه نسبت به افزایش شدید مالیات‌ها اعتراض کردند.کد خبر: ۸۸۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
مشهد چطور پایتخت پولشویی ایران شد؟
مشهد پایتخت پولشویی ایران است! به‌تازگی ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی هم‌رسان و پربازدید شده است که سعید لیلاز در یکی از نشست‌هاس اقتصادی پیش از انتخابات، این ادعا را مطرح می‌کند.کد خبر: ۸۸۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۶
یک گام دیگر در تکمیل اقدامات ایران برای FATF؛
امضای توافقنامه ایران با گروه مبارزه با پولشویی اوراسیا
توافقنامه ایران با دبیرخانه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا جهت اخذ مشاوره‌های فنی و حقوقی در تکمیل برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با FATF امضا شد.کد خبر: ۸۵۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۵
احمد خرم: اجرای FATF باید به یک مطالبه ملی تبدیل شود | چرا ۲۰ درصد جامعه باید برای ۸۰ درصد دیگر تصمیم بگیرند؟
احمد خرم فعال سیاسی اصلاح طلب می گوید: مخالفان هزینه های عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF را نمی دانند و معلوم است که چه بهره ای از مخالفت خود می برند.کد خبر: ۸۴۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس :
هزینه ماندن در لیست سیاه FATF سنگین است
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اهمیت پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: «باید مشکلات مربوط به FATF حل شود و از پتانسیل این سازمان در برقراری ارتباط جمهوری اسلامی ایران با کشورها عضو نهایت استفاده شود».کد خبر: ۸۴۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۳
اسماعیل بقایی:
وزارت خارجه در تعامل با نهاد‌های مرتبط موضوع FATF را دنبال می‌کند
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (دوشنبه) هفتم آبان ماه در نشست هفتگی با خبرنگاران به تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی پرداخت.کد خبر: ۸۳۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۷
مصباحی مقدم:
پزشکیان در مجمع تشخیص از FATF دفاع خواهد کرد و مجمع هم آن را تصویب می‌کند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه FATF در مجمع متوقف است، گفت: از 41 توصیه FATF تنها دو توصیه CFT و پالرمو به اجرا نرسیده که منطق این بود این دو خود منشا تحریم داخلی هستند.کد خبر: ۸۱۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۸
پولشویی در موسسه رائفی‌پور قطعی شد؟
خبرگزاری دولت در گفتگویی با یک نماینده مجلس یازدهم به انتشار گزارشی درباره حساب های بانکی رائفی پور پرداخته است و شبهه پولشویی را رد کرده است.کد خبر: ۷۷۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
ایران کنار میانمار و کره شمالی/ چرا عضویت در اف‌ای‌تی‌اف یک ضرورت است؟
حالا نزدیک به یک دهه است که ایران در کش و قوس پیوستن یا عدم پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف است اما هنوز تکلیف این اقدام مهم روشن نشده است.کد خبر: ۷۷۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
روایت طیب‌نیا از چگونگی کشف منابع قاچاق چندهزار میلیاردی با بهره‌گیری از روش‌های مبارزه با پولشویی
علی طیب‌نیا رئیس اقتصادی ستاد پزشکیان از چگونگی کشف منابع قاچاق چندهزار میلیاردی با بهره‌گیری از روش‌های مبارزه با پولشویی خبر داد.کد خبر: ۷۷۰۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
اولتیماتوم به خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه؛ اگر مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می‌شوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه یک فرصت چند ماهه به خیریه‌ها و صندوق‌های فاقد مجوز معتبر قانونی داده شد، اظهار کرد: به این صندوق‌ها اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوق‌ها و خیریه‌های مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی با شورای عالی مبارزه با پولشویی به این موضوع ورود جدی خواهیم کرد.کد خبر: ۶۴۲۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۳
شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی در کشور/ لیست سیاه نداریم
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.کد خبر: ۶۳۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
رئیس بانک مرکزی: ورود به بازار غیررسمی ارز معادل پولشویی است
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفت: سیاست بانک مرکزی کوچک‌سازی بازار غیر رسمی است، ورود به بازار غیر رسمی معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.کد خبر: ۶۲۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
پاکستان از فهرست کشورهای در معرض خطر پولشویی اتحادیه اروپا حذف شد
شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه در توییتی از حذف این کشور از فهرست کشورهای در معرض خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم اتحادیه اروپا استقبال کرد و گفت که این موضوع تجارت را تسهیل می‌کند. وی گفت: «حذف پاکستان از فهرست به روز شده کشورهای ثالث پرخطر اتحادیه اروپا یک پیشرفت بزرگ است.»کد خبر: ۶۱۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۹
در گفت‌وگوی فراز با دو نماینده مجلس بررسی شد:
چرا مجلس با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالفت کرد؟
- تازه‌ها
- پربازدیدها
عارف: راهبرد رئیس‌جمهور این است که دولت به کم لطفی‌ها پاسخی ندهد
تاکید وزیر خارجه استرالیا بر تمدید آتش‌بس غزه
ترامپ به حفاظت ویژه از فرزندان بایدن پایان داد
واکنش چین به تجاوز جدید اسرائیل به غزه
قیصر چگونه قیصر شد: داستان آفرینش یک اسطوره
نگرانی اسرائیل باعث باز شدن درهای پناهگاه‌ها در تل‌آویو شد
جلوی رشد قیمت‌ها در سال جدید گرفته شود
این خیابان به فروش می‌رسد!
کمیته استیناف اعتراض استقلال را رد کرد
موافقت دولت و مجلس برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی تا پایان سال ۱۴۰۴
به خاطر کم‌آبی مردم نباید مقابل هم قرار گیرند
فروردین هوا سرد می‌شود
واکنش سخنگوی جبهه اصلاحات به رفع حصر کروبی
آمار مرگ‌ومیرهای حوادث چهارشنبه‌سوری
روایت دانشجویان از آنچه در علوم تحقیقات گذشت
از رشت تا علوم و تحقیقات | ویدیوهای عجیبی که این روزها منتشر می‌شوند
کوچک‌زاده دست‌کم در ۶ سال اخیر، حتی یک‌ریال مالیات هم نداده است!
فرسودگی و خرابی قطارهای مترو/ عضو شورای شهر: ما هم نگرانیم
ویدیو: بمب‌های سنگرشکن چگونه عمل می‌کنند؟
یک بزم کوچک در اسپیناس پالاس...
تجاوز سربازان اسراییلی به زنان در بیمارستان الشفا
بچه‌های ظریف کجا زندگی می‌کنند؟
خاتمی: آگاهانه و صادقانه رأی ندادم تا به هیچکس دروغ نگفته باشم
کشته شدن ۳۰۰ مهاجر افغانی: جعل خبر یا واقعیت؟
اینفوگرافیک؛ ۲۱ جنجال قالیباف در ۱۸ سال
زنوزی کیست و چگونه ثروتمند شد؟!
اعتراضات مردم قزوین به عملکرد فاطمه محمدبیگی، نماینده مجلس یازدهم
لبنان، چگونه لبنان شد؟
جزیره به روایت یکی از قدیمی‌ترین ساکنانش
راهنمای سفر و زندگی در بوموسی!
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
بچه کفِ بازار یعنی چه؟!
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟