پولشویی
مشهد پایتخت پولشویی ایران است! به‌تازگی ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی هم‌رسان و پربازدید شده است که سعید لیلاز در یکی از نشست‌هاس اقتصادی پیش از انتخابات، این ادعا را مطرح میکند.
کد خبر: ۸۸۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۶
یک گام دیگر در تکمیل اقدامات ایران برای FATF؛
توافقنامه ایران با دبیرخانه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا جهت اخذ مشاوره‌های فنی و حقوقی در تکمیل برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با FATF امضا شد.
کد خبر: ۸۵۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۵
احمد خرم فعال سیاسی اصلاح طلب می گوید: مخالفان هزینه های عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF را نمی دانند و معلوم است که چه بهره ای از مخالفت خود می برند.
کد خبر: ۸۴۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس :
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اهمیت پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: «باید مشکلات مربوط به FATF حل شود و از پتانسیل این سازمان در برقراری ارتباط جمهوری اسلامی ایران با کشورها عضو نهایت استفاده شود».
کد خبر: ۸۴۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۳
اسماعیل بقایی:
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (دوشنبه) هفتم آبان ماه در نشست هفتگی با خبرنگاران به تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی پرداخت.
کد خبر: ۸۳۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۷
مصباحی مقدم:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه FATF در مجمع متوقف است، گفت: از 41 توصیه FATF تنها دو توصیه CFT و پالرمو به اجرا نرسیده که منطق این بود این دو خود منشا تحریم داخلی هستند.
کد خبر: ۸۱۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۸
خبرگزاری دولت در گفتگویی با یک نماینده مجلس یازدهم به انتشار گزارشی درباره حساب های بانکی رائفی پور پرداخته است و شبهه پولشویی را رد کرده است.
کد خبر: ۷۷۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
حالا نزدیک به یک دهه است که ایران در کش و قوس پیوستن یا عدم پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف است اما هنوز تکلیف این اقدام مهم روشن نشده است.
کد خبر: ۷۷۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
علی طیب‌نیا رئیس اقتصادی ستاد پزشکیان از چگونگی کشف منابع قاچاق چندهزار میلیاردی با بهره‌گیری از روش‌های مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۷۷۰۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه یک فرصت چند ماهه به خیریه‌ها و صندوق‌های فاقد مجوز معتبر قانونی داده شد، اظهار کرد: به این صندوق‌ها اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوق‌ها و خیریه‌های مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی با شورای عالی مبارزه با پولشویی به این موضوع ورود جدی خواهیم کرد.
کد خبر: ۶۴۲۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۳
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.
کد خبر: ۶۳۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفت: سیاست بانک مرکزی کوچک‌سازی بازار غیر رسمی است، ورود به بازار غیر رسمی معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.
کد خبر: ۶۲۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه در توییتی از حذف این کشور از فهرست کشورهای در معرض خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم اتحادیه اروپا استقبال کرد و گفت که این موضوع تجارت را تسهیل میکند. وی گفت: «حذف پاکستان از فهرست به روز شده کشورهای ثالث پرخطر اتحادیه اروپا یک پیشرفت بزرگ است.»
کد خبر: ۶۱۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۹
پاکستان که از سال ۲۰۱۸ در فهرست خاکستری کشورهایی که در معرض خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار داشتند، در تازه ترین ارزیابی FATF از این فهرست خارج شد.
کد خبر: ۵۵۱۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
صندوق بین‌الملل پول شدیداً نگران ارزهای دیجیتال است؛ دلیلش هم به ویژه اینکه بازاری نوپا با سرعتی قابل توجه رو به رشد است و مقرراتی هم پیگیرش نیست.
کد خبر: ۴۹۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
پس از آنکه نارندرا مودی، نخست وزیر هند جلسه‌ای درباره آینده رمزارزها در این کشور برگزار کرد، گزارش‌ها حاکی از آن هستند که گرچه دولت از خطرات موجود در رمزارزها آگاه است، اما قصد دارد تصمیمات مستمر و آینده نگرانه‌ای در خصوص این موضوع اتخاذ کند.
کد خبر: ۴۸۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، دستورالعمل‌های به‌روز شده خود در زمینه بخش رمزارزها را در هفته جاری منتشر خواهد کرد و احتمالا استیبل کوین‌ها، سیستم عامل‌های همتا به همتا (P2P)، توکن‌های غیرقابل معاوضه (NFT) و اکوسیستم امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) را هدف قرار خواهد داد. این کارگروه می‌خواهد شواهدی را مبنی بر اینکه کشورها قانون انتقال اطلاعات (Travel Rule) را اجرا می‌کنند به دست آورد. قانون انتقال اطلاعات اقدامی کلیدی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
کد خبر: ۴۸۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
پس از تغییر موضع برخی از مخالفان FATF در جریان مناظرات ریاست جمهوری۱۴۰۰
ایران در حالی در تحریم نفتی به سر می برد که چند صباحی است در بازار هایی غیررسمی چون چین،روسیه، ونزوئلا، کوبا و عراق، معاملات پولی خود را از طریق تهاتر نفتی به جای استفاده از بانک و موسسات مالی در دوران تحریم انجام می‌دهد.به نظر می رسد در این مسیر، رو شدن منشا پول های بادآورده که در ادامه به پولشویی منجر می شود، برای برخی چندان خوشایند نیست.مساله ای که به صورت پنهان و خزنده، ممکن است تعویق FATF را هدایت کند.
کد خبر: ۴۳۳۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
هشدار!
فروش خاک کشور قانونی می‌شود!
در گفت‌وگوی فراز با دو نماینده مجلس بررسی شد:
چرا مجلس با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالفت کرد؟
- تازه‌ها
- پربازدیدها
آمریکا همه «گرین کارت‌های» صادر شده برای ایرانیان را دوباره بررسی میکند
حمله پهپادی به میدان گازی خورمور و قطع برق در سلیمانیه عراق
لاریجانی: از مذاکره متوازن استقبال می‌کنیم؛ صنعت هسته‌ای ایران قابل حذف نیست
کشته شدن سه شهروند چین در منطقه مرزی میان افغانستان و تاجیکستان
عباس عراقچی: در حال حاضر یک مذاکره متوازن و منصفانه با آمریکا مقدور نیست
تعداد کشته شدگان آتش سوزی هنگ کنگ به ۸۳ نفر رسید
نخست‌وزیر لبنان: سلاح حزب الله بازدارندگی نداشته و کشور را وارد جنگ فرسایشی کرده است
یوسی کوهن: موساد به صورت مستقیم در داخل ایران فعالیت میکند
سقوط مرگبار کامیون در گودال پنهان جاده مخصوص
اولین دوره تربیت مربی عفاف و حجاب در قم آغاز شد
مصوبه هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال: هیچکدام از مقام‌های ایرانی در قرعه‌کشی جام جهانی شرکت نخواهند کرد
آتش‌سوزی اخیر ۱۰ هکتار از جنگل الیت چالوس را نابود کرد
محسن رضایی: مدتی پس از پیروزی در فاو، ریگان، مک‌فارلین را مخفیانه به فرودگاه مهرآباد فرستاد
چین، قطع کامل دسترسی به استارلینک با هزاران پهپاد را شبیه‌سازی کرد
روایت دانشجویان از آنچه در علوم تحقیقات گذشت
از رشت تا علوم و تحقیقات | ویدیوهای عجیبی که این روزها منتشر می‌شوند
زنوزی کیست و چگونه ثروتمند شد؟!
فرسودگی و خرابی قطارهای مترو/ عضو شورای شهر: ما هم نگرانیم
ویدیو: بمب‌های سنگرشکن چگونه عمل می‌کنند؟
حاج علی‌اکبر انصاری که بود؟ ثروت پسرانش از کجا آمد؟
کوچک‌زاده دست‌کم در ۶ سال اخیر، حتی یک‌ریال مالیات هم نداده است!
میهن: بستنی سه‌بعدی و حاشیه‌های تمام‌نشدنی
قیصر چگونه قیصر شد: داستان آفرینش یک اسطوره
لولیتا بخوان و به ایران حمله کن!
تجاوز سربازان اسراییلی به زنان در بیمارستان الشفا
کشته شدن ۳۰۰ مهاجر افغانی: جعل خبر یا واقعیت؟
اینفوگرافیک؛ ۲۱ جنجال قالیباف در ۱۸ سال
یک بزم کوچک در اسپیناس پالاس...
بی‌وفایی حامیان سابق به رییس
مراسم ختم احمدی‌نژاد!
نگاهی به مواضع معاون جدید پزشکیان
سازمان مدیریت راهبردی انرژی در اختیار طرفداران گران‌سازی
بمناسبت سالروز شهادت پدر موشکی ایران
