اف ای تی اف

سخنگوی مجمع تشخیص:

مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به CFT موافقت کرد

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از موافقت اعضای این مجمع با پیوستن ایران به CFT خبر داد.

کد خبر: ۱۰۳۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

فردا؛ برگزاری جلسه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی الحاق ایران به CFT را فردا بررسی می‌کند.

کد خبر: ۱۰۳۱۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۸

معاون وزیر اقتصاد:

افرادی که اصرار دارند باید اطلاعات اقتصادی‌مان را به FATF بدهیم با مسئولیت خودشان بدهند | ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF کذب محض است

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

کد خبر: ۱۰۰۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۲

روایت معاون وزیر اقتصاد از نحوه تبدیل پولش در یک سفر خارجی؛ یک تبعه از آن کشور را بردم تا کارم انجام شد

معاون وزیر اقتصاد می‌گوید به دلیل قرار گرفتن ایران در لیست کشورهای پرخطر برای مبادلات مالی، نتوانسته در کشوری خارجی پول خود را تبدیل کند.

کد خبر: ۱۰۰۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۰

معاون وزیر اقتصاد:

قطعاً هر دو کنوانسیون پالرمو وCFT چالش‌هایی را برای ما به همراه دارند | ما متناسب با منافع خود یا احتمال تعریف حق شرط‌ها برای پذیرش، تصمیم‌گیری خواهیم کرد | در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه حتما باید عضو ‌FATF شویم

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت:‌ در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه حتما باید عضو ‌FATF شویم، زیرا در غیر این صورت، دشمنان ما می‌توانند بابت هر تحریم تاییدیه سازمان ملل را دریافت کنند.

کد خبر: ۱۰۰۷۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹

معاون وزیر اقتصاد:

اقتصاد پنهان، رقابت سالم را مخدوش می‌کند | به محض مواجهه نهاد‌های مالی دنیا با اسم ایران و ایرانی، زنگ‌های خطر به صدا در می‌آید

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ایران تمامی توصیه‌های FATF را در قوانین داخلی اجرا کرده و عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته، اما همچنان به دلیل تصمیمات داخلی در لیست سیاه باقی مانده است.

کد خبر: ۱۰۰۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۳

مسعود دانشمند، فعال اقتصادی:

ماجرا نه پیچیده است نه عجیب؛ هنوز اندرخم مقدمات FATF گیر افتاده‌ایم

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از شش سال وقفه، ایران را برای برگزاری مذاکرات مستقیم دعوت کرد. قرار است این نشست در مادرید برگزار شود و موضوع اصلی آن بررسی راه‌های خروج ایران از فهرست سیاه و تعلیق اقدامات مقابله‌ای باشد.

کد خبر: ۹۹۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۸

معاون وزیر اقتصاد: می‌توانیم تا یک سال و نیم آینده از لیست سیاه FATF خارج شویم؛ البته تعلیق اقدامات تقابلی مهم‌تر است

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از لیست سیاه FATF مهم‌تر است.

کد خبر: ۹۹۷۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۶

سخنگوی وزارت خارجه:

ایران از ١۵ تیر رسما به عضویت «پالرمو» در آمده است

نشست خبری اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه امروز ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ برگزار شد.

کد خبر: ۹۹۳۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۰

دعوت گروه FATF از ایران برای مذاکره؛ دو خبر خوش مدنی‌زاده برای مردم

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام دو خبر خوش برای هموطنان گفت: در مورد سهام عدالت رییس جمهوری در هفته دولت خبر خوشی را به اطلاع مردم خواهد رساند.

کد خبر: ۹۹۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸

دعوت رسمی FATF بعد از حدود ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره مستقیم

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد.

کد خبر: ۹۹۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸

نامه دولت به گروه ویژه‌اقدام مالی برای تعلیق عضویت آمریکا و اسرائیل

در انتظار جلسه مجمع تشخیص؛ چرا تصویب سی‌اف‌تی ضرورت دارد؟

ماجرای پرفراز و نشیب ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همچنان ادامه دارد. معاون وزیر اقتصاد از نامه به این گروه و درخواست برای تعلیق عضویت آمریکا و اسرائیل به دلیل تجاوز به ایران خبر داده است. رییس اف‌ای‌تی‌اف نیز با وجود حضور ایران در فهرست کشور‌های پرریسک، گفته که این درخواست مورد توجه قرار خواهد گرفت. این در حالی است که آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت، با موضوع بررسی لایحه کنوانسیون سی‌اف‌تی (مقابله با تامین ملی تروریسم)، دو روز قبل از تجاوز اسرائیل به خاک ایران برگزار شد. تصمیم‌گیری درباره سی‌اف‌تی در این جلسه به جلسه بعدی مجمع موکول شد.

کد خبر: ۹۶۸۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۱۷

پاسخ رییس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و اسرائیل

رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد.

کد خبر: ۹۶۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۱۶

توضیحات معاون وزیر اقتصاد درباره آخرین وضعیت ایران در کنوانسیون پالرمو

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بی‌توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، اعلام کرد: این مصوبه هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است.

کد خبر: ۹۶۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۹

خسارت سالانه ۲۰ میلیارد دلاری ایران به خاطر عضو نبودن در FATF

رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی گفت: ایران به این دلیل که عضو اف‌ای‌تی‌اف نیست سالانه ۲۰ میلیارد دلار خسارت پرداخت می‌کند.

کد خبر: ۹۳۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵

سی‌اف‌تی و پالرمو باز هم موکول شد؛ مجمع در جلسه آینده تصمیم می‌گیرد؟

مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام به دو لایحه جنجالی رسید. عصر امروز، چهارشنبه، مجمع قرار بود برای تایید یا رد لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی که بررسی آنها هفت سال به درازا کشیده رای‌گیری کند. اما براساس خبرها بررسی این دو لایحه به رای‌گیری نرسید و به جلسه آینده مجمع موکول شد. آخرین اطلاعات رسیده به فراز حاکی از آن است که موافقان این دو لایحه در مجمع دست بالا را پیدا کرده‌اند. کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) و سی‌اف‌تی (مبارزه با تامین مالی تروریسم) دو بخش باقی‌مانده از الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هستند که پس از تصویب در مجلس در سال ۹۷ با ایرادات شورای نگهبان و هیات نظارت مجمع تشخیص متوقف شد.

کد خبر: ۹۲۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۷

مالک شریعتی، نماینده مجلس:

معلوم است که اگر ما به پالرمو و CFT هم بپیوندیم، ما را از لیست سیاه FATF خارج نمی‌کنند

نماینده مردم تهران تاکید کرد: لوایح پالرمو و CFT در صورت خارج شدن ایران از لیست سیاه و لغو تحریم‌ها تصویب و اجرایی شود.

کد خبر: ۹۲۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۷

مجمع تشخیص و گِره FATF؛ پالرمو و سی‌اف‌تی پس از هفت سال تصویب می‌شوند؟

مجمع تشخیص مصلحت نظام، دوباره به دو راهی تعیین تکلیف کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی (CFT) رسید. این بار قرار است که مجمع به پذیرش یا رد این دو کنوانسیون رای دهد و خبری از مسکوت گذاشتن آن نیست. در حالی که در هشت سال گذشته، یعنی از زمانی که این دو لایحه راهی مجمع تشخیص شد، بلاتکلیف باقی مانده بود. حالا سخنگوی مجمع تشخیص با انتشار پستی در شبکه «ایکس» خبر داده که چهارشنبه دو لایحه در دستور کار صحن مجلس قرار می‌گیرند.

کد خبر: ۹۲۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

پزشکیان: با اجرای FATF داخلی، بسیاری از مصادیق فساد رفع می‌شود

مسعود پزشکیان گفت: امروز با کمک ابزارها و روش‌های نوین متکی بر تکنولوژی‌های مدرن، این امکان وجود دارد که با تعریف عملیاتی کدپستی، کد ملی، کد کالا و اجرای برخی قوانین مثل ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مکرر تا حد بسیار زیادی بستر وقوع فساد را از بین برد؛ ما اگر FATF داخلی را اجرا کنیم، بسیاری از مصادیق فساد بدون نیاز به حضور و رصد میدانی، صرفا با رصد داده‌ها و اطلاعات اصلاح و رفع خواهند شد.

کد خبر: ۹۲۲۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۱۷

آملی لاریجانی: