هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم - اظهار کرد: FATF چالش دائمی تمام کشورهای دنیاست و کشورهایی که در لیست خاکستری یا لیست کشورهای پرخطر قرار گرفته و از آن خارجشدهاند نیز مشابه ما برنامه اقدام داشتهاند و برابر فرایندی که در اسناد حکمرانی این نهاد مشخص است از لیستها خارج میشوند.
وی ادامه داد: اینکه تصور کنیم FATF میتواند و اجازه دارد خلاف مستندات مصوب خود با کشورها بهصورت سلیقهای برخورد کند، حرف درستی نیست و حتی اگر این فرض را هم بپذیرم که این نهاد با ما سیاسی برخورد خواهد کرد، پاککردن صورتمسئله است و رهاسازی پرونده به حال خود یک اشتباه راهبردی است.
خانی با اشاره به اخباری پیرامون درخواست روسیه از ایران برای پیوستن به FATF گفت: نهتنها روسیه بلکه تمام کشورها بهغیراز کره شمالی در تعامل اقتصادی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایران به دلیل قرارگرفتن کشورمان در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نگران شهرت ریسک و اعتبار خود که امروز نقش غیرقابلانکاری در جذب سرمایهگذاری و همکاریهای بینالمللی دارد، هستند و اگر ما به دنبال جلوگیری از استثنا شدن و انزوای اقتصادی در دنیا هستیم باید مشابه تمام کشورهای دنیا ساختارسازی و سازماندهیهای ملی و بینالمللی در جهت مدیریت فرصتها و تهدیدهای مرتبط با توصیههای FATF را در دستور کار قرار دهیم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در خصوص کنوانسیونهای CFT و پالرمو که در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و در واکنش به برخی موضعگیریهای رسانهای که پیوستن ایران به این دو کنوانسیون به منزله قطع حمایت ایران از گروههای مقاومت است، گفت: کشورهایی نظیر عراق، یمن و لبنان که میزبان گروههای مقاومت هستند و تمام کشورهای اسلامی به این کنوانسیونها ملحق شدهاند و امروز در لیست سفید FATF هستند و بدون مشکل، تعاملات مالی و پولی خود را با دنیا دارند و مشکلی از سمت این نهاد ناظر برای آنها ایجاد نشده است و البته باید اشاره کنیم که کنوانسیونها و قطعنامههای بینالمللی برای کشورها بدون تهدید نیست، لیکن آنچه درست است شناسایی تهدید و مدیریت آنهاست نه کنارگذاشتن آنها، کاری که همه کشورها انجام میدهند.
منبع:ایسنا
در گفتوگوی فراز با دو نماینده مجلس بررسی شد:
در گفت وگوی محمد منظرپور با مازیار خسروی بررسی شد
در گفتوگو با سیدهادی میرعلمی مطرح شد
یارانه سوخت هواپیما؛ چاهی بیانتها از جیب فقرا به کام ثروتمندان
جشنی برای کودکان کار
جزیره به روایت یکی از قدیمیترین ساکنانش