پولشویی

طرح سه فوریتی مجلس برای جلوگیری از تودیع اسناد CFT

عضو هیئت رئیسه مجلس، از تهیه طرحی سه‌فوریتی برای جلوگیری از تودیع اسناد الحاق ایران به کنوانسیون CFT خبر داد و گفت: این طرح اخیراً با امضای جمعی از نمایندگان در حال پیگیری است‌.

کد خبر: ۱۰۳۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۰

نماینده مجلس:

یکی از خواسته‌های اصلی روسیه و چین برای ادامه همکاری با ما، پذیرش CFT بود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از خواسته‌های اصلی روسیه و چین برای ادامه همکاری با ما، پذیرش CFT با شروط مشخص از طرف ما بود. با این شروط، همکاری‌ها و حمایت‌های بیشتری از سوی این کشورها به ویژه در زمینه مقابله با تحریم‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.

کد خبر: ۱۰۳۷۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۶

دادستان هرمزگان:

اعلام جرم علیه رئیس یک بانک به دلیل گزارش نکردن پولشویی

دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد.

کد خبر: ۱۰۳۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۴

نماینده مجلس:

CFT مبارزه با تروریسم و پولشویی را دنبال می‌کند

نماینده مردم اقلید در مجالس سوم، چهارم و هفتم در مجلس گفت: ایران تا قبل از تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بیش از ۹۰ درصد این کنوانسیون عمل کرده بود و اکنون با تصویب کامل آن، همه آن مفاد آن را پذیرفتیم.

کد خبر: ۱۰۳۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۳

نماینده مجلس: تاثیر مهم تصویبCFT خروج از لیست سیاه FATF است

نماینده مردم مشهد در مجالس هفتم و هشتم گفت: اولین و مهمترین تاثیر تصویبCFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام خروج از لیست سیاه FATF است.

کد خبر: ۱۰۳۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۳

«ملکه بیت‌کوین» در لندن به دام پلیس افتاد

پلیس لندن با توقیف ۷٫۳ میلیارد دلار بیت‌کوین از یک کلاهبردار، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی تاریخ را با موفقیت به سرانجام رساند.

کد خبر: ۱۰۳۲۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

۲ شرط مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پیوستن ایران به CFT

سخنگوی مجمع تشخیص دو شرط مجمع برای پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را تشریح کرد.

کد خبر: ۱۰۳۲۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

سخنگوی مجمع تشخیص:

مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به CFT موافقت کرد

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از موافقت اعضای این مجمع با پیوستن ایران به CFT خبر داد.

کد خبر: ۱۰۳۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

فردا؛ برگزاری جلسه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی الحاق ایران به CFT را فردا بررسی می‌کند.

کد خبر: ۱۰۳۱۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۸

معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی:

این حسابهای بانکی تا پایان سال ساماندهی می‌شود

معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی هدف از ابلاغ بخشنامه ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری اصلاح و تسهیل مدیریت حساب های مازاد اشخاص است برشمرد و گفت: بر اساس این بخشنامه امکاناتی فراهم می شود که به موجب آن شهروندان می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آن ندارند را بدون نیاز به مراجعه حضوری به شبکه بانکی ببندند و از مانده های احتمالی حساب مازاد در حساب های در دسترس و دارای ابزارپرداخت استفاده کنند.

کد خبر: ۱۰۲۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۵

سخنگوی مجمع تشخیص: در مجوز رهبری برای بررسی لایحه CFT محدودیت زمانی وجود ندارد

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی مجدد لایحه CFT، گفت: در مجوز رهبری انقلاب برای بررسی این لوایح قید و محدودیت زمانی وجود ندارد؛ بنابراین بررسی لایحه CFT مجددا در دستور کار صحن مجمع قرار گرفته است.

کد خبر: ۱۰۱۳۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۷

روایت معاون وزیر اقتصاد از نحوه تبدیل پولش در یک سفر خارجی؛ یک تبعه از آن کشور را بردم تا کارم انجام شد

معاون وزیر اقتصاد می‌گوید به دلیل قرار گرفتن ایران در لیست کشورهای پرخطر برای مبادلات مالی، نتوانسته در کشوری خارجی پول خود را تبدیل کند.

کد خبر: ۱۰۰۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۰

معاون وزیر اقتصاد:

قطعاً هر دو کنوانسیون پالرمو وCFT چالش‌هایی را برای ما به همراه دارند | ما متناسب با منافع خود یا احتمال تعریف حق شرط‌ها برای پذیرش، تصمیم‌گیری خواهیم کرد | در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه حتما باید عضو ‌FATF شویم

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت:‌ در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه حتما باید عضو ‌FATF شویم، زیرا در غیر این صورت، دشمنان ما می‌توانند بابت هر تحریم تاییدیه سازمان ملل را دریافت کنند.

کد خبر: ۱۰۰۷۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹

معاون وزیر اقتصاد:

اقتصاد پنهان، رقابت سالم را مخدوش می‌کند | به محض مواجهه نهاد‌های مالی دنیا با اسم ایران و ایرانی، زنگ‌های خطر به صدا در می‌آید

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ایران تمامی توصیه‌های FATF را در قوانین داخلی اجرا کرده و عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته، اما همچنان به دلیل تصمیمات داخلی در لیست سیاه باقی مانده است.

کد خبر: ۱۰۰۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۳

مسعود دانشمند، فعال اقتصادی: