پولشویی
رئیس کل بانک مرکزی از اجرای برنامه دوساله برای ساماندهی ۶۵۰ میلیون حساب بانکی خبر داد
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام وجود حدود ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در کشور، از برنامه‌ای دوساله برای کاهش این تعداد به ۳۰۰ میلیون حساب خبر داد؛ برنامه‌ای که در مرحله نخست، به گفته عبدالناصر همتی، باید به حذف حدود ۱۰۰ میلیون حساب منجر شود.
کد خبر: ۱۱۵۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
وکیل: ربودن مادورو با ابزار نظامی غیرقانونی بود | جلسه دوم ۱۷ مارس (۲۶ اسفند) برگزار می‌شود
نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، روز دوشنبه در نیویورک حاضر شد و خود را بی‌گناه خواند؛ وکیل او تأکید کرد که ربودن موکلش با ابزار نظامی غیرقانونی انجام شد و جلسه دوم دادرسی برای ۱۷ مارس تعیین شده است.
کد خبر: ۱۰۹۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره‌وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با پولشویی امروز یک رسالت همگانی و هماهنگ در بانک صادرات ایران است.
کد خبر: ۱۰۹۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک نمایشگاه قناری شائبه‌ها در خصوص حضور یک شبکه پولشویی در صنعت پرندگان زینتی را تقویت کرده است.
کد خبر: ۱۰۷۰۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری اعضای باند قاچاق سازمان یافته کلان بین المللی سوخت موسوم به «طوفان» با گردش مالی ۱۶۷ هزار میلیارد تومان خبر داد.
کد خبر: ۱۰۶۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
براساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی در مجموع ۲۳ کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند با این حال سه کشور از فهرست خاکستری خارج شدند که یکی از آنها ترکیه است.
کد خبر: ۱۰۶۰۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه ۱۳ آبان، چندین بانکدار و موسسه کره شمالی را به اتهام پولشویی وجوه جرایم سایبری به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.
کد خبر: ۱۰۵۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
مرکز اطلاعات مالی ایران با صدور بیانیه‌ای واکنش‌های اخیر درباره بیانیه جدید FATF را کار جریان تضعیف روند عادی‌سازی پرونده ایران در FATF دانست و اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی در پنج سال اخیر بررسی امکان تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را مطرح کرده، نه خروج خودکار از فهرست سیاه را.
کد خبر: ۱۰۵۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سه کشور را در فهرست «حوزه‌های قضایی پرخطر مشمول فراخوان اقدام» خود تأیید کرد: کره شمالی، ایران و میانمار؛ این کشورها به دلیل رعایت نشدن استانداردهای لازم در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، همچنان تحت شدیدترین نظارت‌های مالی بین‌المللی قرار دارند.
کد خبر: ۱۰۵۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
یک اقتصاددان عنوان داشت CFT تازه در مجلس تصویب شده و به جلسه آخر FATF نرسیده اما شرایط سخت‌تر شده مخصوصاً که مکانیسم ماشه نیز فعال شده است.
کد خبر: ۱۰۵۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
مرکز اطلاعات مالی به دنبال برخی گمانه‌زنی‌های درباره بیانیه اجلاس اخیر FATF اعلام کرد موضوع اضافه شده در این بیانیه متأثر از خواست سازمان ملل در راستای مکانیسم ماشه و فعال‌سازی ظرفیت FATF برای اجرای تحریم‌ها است اما تصویب CFT و پالرمو ضرورتی غیرقابل‌اجتناب است که تأخیر چندساله در تصویب این کنوانسیون‌ها هزینه مدیریت پرونده کشور با FATF را افزایش داده و نمونه اخیر آن در بازگشت تحریم‌های سازمان ملل ظهور و بروز یافت.
کد خبر: ۱۰۵۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به اجلاس اخیر FATF و بررسی موضوع ایران گفت: در این اجلاس در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، به غیر از یک شرط که نیاز به بررسی‌های حقوقی بیشتری داشت، در خصوص سایر شروط مستندات ما مبنی بر قوی‌تر بودن قوانین داخلی در مقایسه با پالرمو به FATF ارائه و پذیرفته شد و جلسات کارشناسی فی‌مابین ادامه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۰۴۸۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد ایران گام‌هایی برای اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی ضدپول‌شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته و در مسیر اصلاح کاستی‌های خود قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۰۴۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
طرحی موسوم به «کارت ارزی» و در راستای آنچه «مبارزه با پولشویی» خوانده‌اند، خواستار اجباری شدن خرید و فروش رمزارز از طریق بانک مرکزی شدند.
کد خبر: ۱۰۴۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۲
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم از سوی رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی مرتبط ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۰۴۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
سخنگوی مجمع تشخیص:
سیدمحسن دهنوی تاکید کرد که رهبر انقلاب درباره لوایح پالرمو و CFT هیچ توصیه‌ای نداشته‌اند.
کد خبر: ۱۰۴۰۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
عضو هیئت رئیسه مجلس، از تهیه طرحی سه‌فوریتی برای جلوگیری از تودیع اسناد الحاق ایران به کنوانسیون CFT خبر داد و گفت: این طرح اخیراً با امضای جمعی از نمایندگان در حال پیگیری است.
کد خبر: ۱۰۳۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
نماینده مجلس:
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از خواسته‌های اصلی روسیه و چین برای ادامه همکاری با ما، پذیرش CFT با شروط مشخص از طرف ما بود. با این شروط، همکاری‌ها و حمایت‌های بیشتری از سوی این کشورها به ویژه در زمینه مقابله با تحریم‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.
کد خبر: ۱۰۳۷۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
دادستان هرمزگان:
دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد.
کد خبر: ۱۰۳۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۴
نماینده مجلس:
نماینده مردم اقلید در مجالس سوم، چهارم و هفتم در مجلس گفت: ایران تا قبل از تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بیش از ۹۰ درصد این کنوانسیون عمل کرده بود و اکنون با تصویب کامل آن، همه آن مفاد آن را پذیرفتیم.
کد خبر: ۱۰۳۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
در گفت‌وگو با کورش احمدی، دیپلمات پیشین در سازمان ملل
تناقض در رفتار برجامی ترامپ | چرا واشنگتن ۱۷ ماه پس از شعارهای انتخاباتی در توافق ماند؟
ناترازی بنزین حل شد
بدون حتی یک روز اجرای طرح سقاب اصفهانی!
امیرعلی ابوالفتح در گفت‌وگو با فراز
روسیه و چین ایران را نه ضعیف می‌خواهند و نه قوی | از نظر اسرائیل، کشور ایران بیش از اندازه بزرگ است
- تازه‌ها
- پربازدیدها
افتتاح 43 مدرسه کیمیای دانش در مسیر ایفای مسئولیت‌های اجتماعی
نشست چهارجانبه تهران، از دستورکار اعلام‌شده تا پیام‌های امنیتی پنهان| علی عبدی: عملیات فریب است! هدف، مهار و کنترل ایران است
تقدیر از بانک مهر ایران برای حمایت از خودکفایی و کارآفرینی
داتین باز هم برترین شرکت فناور شد | تداوم برتری در فناوری مالی با پشتوانه بانک پاسارگاد
چگونه حملات انصار الله پرواز‌ها در سراسر عربستان سعودی را زمین‌گیر کرد
عربستان سعودی با وجود حملات، برگزاری جام ملت‌های آسیا در ژانویه ۲۰۲۷ را تایید کرد
دیدار هیئت‌های بلندپایه در تهران؛ منطقه در آستانه درگیری‌های احتمالی در حالت آماده‌باش قرار دارد
دستان آلوده امارات در سودان؛ نامزدی لانا نسیبه برای دبیرکلی سازمان ملل یک رسوایی است
۹هزار کامیون پشت مرز بازرگان متوقف ماندند |تجارت ایران گروگان محدودیت همسایگان و ضعف زیرساخت‌ها
کاهش قیمت نفت از بالاترین سطوح شش‌ماه اخیر در پی امیدواری به کاهش تنش‌های جنگ ایران
ارتش ایالات متحده مدعی کمک به صادرات ۱.۵ میلیارد بشکه نفت از کشور‌های حوزه خلیج فارس شد
ده روزی که می‌تواند جهان را تکان دهد: هنجار‌های دموکراتیک در چهار انتخابات سرنوشت‌ساز در بوته آزمایش
پایداری شاخص بورس در کانال ۸ میلیونی؛ روز پرنوسان تالار شیشه‌ای
حمله پهپادی و موشکی به عربستان سعودی همزمان با تداوم درگیری‌ها با انصارالله
سخنرانی‌های اوباما در اوهایو و میشیگان: نکات کلیدی درباره ترامپ، جنگ ایران و انتخابات میان‌دوره‌ای
افزایش یک درجه‌ای مجازات جرائم مرتبط با کارگزاران بیگانه در مصوبه مجلس
معماری جنگ بی‌پایان؛ ترومای قدرت و پیامد‌های بن‌بست امنیتی در کارنامه نتانیاهو
انتخابات اسرائیل اهمیت دارد و این تنها مسئله اسرائیلی‌ها نیست
حامیان ناراضی نتانیاهو، هدف اصلی کارزار انتخاباتی اسرائیل
چمران: قصور شهرداری درباره درختان چیتگر را رها نمی‌کنیم
وزیر امور خارجه در آیین گشایش موزه شهید خرازی: عقلانیت توأم با تعهد انقلابی، ویژگی بارز دیپلمات فقید بود
پدر علم هیدروژئولوژی ایران: ال‌نینو عامل سیل‌های سراسری نیست
باراک اوباما در سخنرانی انتخاباتی میان‌دوره‌ای، ترامپ را عامل «هرج‌ومرج و ظلم» توصیف کرد
سمیه گلپور: تاوان مماشات با وزیر کار از جیب کارگر و بازنشسته پرداخت می‌شود | هیأت رییسه مجلس استیضاح میدری را وتو می‌کند؟!
کوه کلنگ در چند قدمی سکونتگاه‌ها| ساکنان اطراف نطنز از خطر احتمالی چه می‌دانند؟
قدردانی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از بانك ملت/ تاكید بر تقویت همكاری ها در حوزه زیرساخت های صنعت گردشگری
معماری بقا و جهش صنعتی؛ درس‌های تاریخی خروج از تله انزوای فناوری
صدور هشدار نارنجی؛ طوفان، رگبار سیل‌آسا و مواج‌شدن خزر در راه است
به بهانه اجرایی شدن افزایش ۴۰ درصدی قیمت بسته‌های اینترنت ؛ نگاهی به پشت‌پرده هزینه‌های ارزی شبکه و مقایسه آن با گرانی سایر کالاها
در گفت‌وگو با کورش احمدی، دیپلمات پیشین در سازمان ملل
تناقض در رفتار برجامی ترامپ | چرا واشنگتن ۱۷ ماه پس از شعارهای انتخاباتی در توافق ماند؟
یک نماینده مجلس به فراز گفت:
سوءاستفاده از تجمعات شبانه برای دفاع از رسایی یا حمله به دستگاه قضا درست نیست
گفت‌وگوی فراز با سخنگوی صنعت آب کشور
مدیریت مصرف تهرانی‌ها جواب داد! | به اندازه سد کرج آب صرفه‌جویی شد
گزارش تصویری اختصاصی فراز از مراسم بدرقه رهبر جان‌فدا
آخرین دیدار...
علی باقری دبیر کل حزب اطلاح‌طلب «عهد» در گفتگو با فراز:
در دکترین دفاعی و امنیت ملی، حق با رهبر شهید بود، ما اشتباه می‌کردیم!