پولشویی
وکیل: ربودن مادورو با ابزار نظامی غیرقانونی بود | جلسه دوم ۱۷ مارس (۲۶ اسفند) برگزار میشود
نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، روز دوشنبه در نیویورک حاضر شد و خود را بیگناه خواند؛ وکیل او تأکید کرد که ربودن موکلش با ابزار نظامی غیرقانونی انجام شد و جلسه دوم دادرسی برای ۱۷ مارس تعیین شده است.
کد خبر: ۱۰۹۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهرهوری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با پولشویی امروز یک رسالت همگانی و هماهنگ در بانک صادرات ایران است.
کد خبر: ۱۰۹۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک نمایشگاه قناری شائبهها در خصوص حضور یک شبکه پولشویی در صنعت پرندگان زینتی را تقویت کرده است.
کد خبر: ۱۰۷۰۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری اعضای باند قاچاق سازمان یافته کلان بین المللی سوخت موسوم به «طوفان» با گردش مالی ۱۶۷ هزار میلیارد تومان خبر داد.
کد خبر: ۱۰۶۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
براساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی در مجموع ۲۳ کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند با این حال سه کشور از فهرست خاکستری خارج شدند که یکی از آنها ترکیه است.
کد خبر: ۱۰۶۰۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
وزارت خزانهداری آمریکا روز سهشنبه ۱۳ آبان، چندین بانکدار و موسسه کره شمالی را به اتهام پولشویی وجوه جرایم سایبری به فهرست تحریمهای خود اضافه کرد.
کد خبر: ۱۰۵۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
مرکز اطلاعات مالی ایران با صدور بیانیهای واکنشهای اخیر درباره بیانیه جدید FATF را کار جریان تضعیف روند عادیسازی پرونده ایران در FATF دانست و اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی در پنج سال اخیر بررسی امکان تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را مطرح کرده، نه خروج خودکار از فهرست سیاه را.
کد خبر: ۱۰۵۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سه کشور را در فهرست «حوزههای قضایی پرخطر مشمول فراخوان اقدام» خود تأیید کرد: کره شمالی، ایران و میانمار؛ این کشورها به دلیل رعایت نشدن استانداردهای لازم در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاحهای کشتار جمعی، همچنان تحت شدیدترین نظارتهای مالی بینالمللی قرار دارند.
کد خبر: ۱۰۵۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
یک اقتصاددان عنوان داشت CFT تازه در مجلس تصویب شده و به جلسه آخر FATF نرسیده اما شرایط سختتر شده مخصوصاً که مکانیسم ماشه نیز فعال شده است.
کد خبر: ۱۰۵۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
مرکز اطلاعات مالی به دنبال برخی گمانهزنیهای درباره بیانیه اجلاس اخیر FATF اعلام کرد موضوع اضافه شده در این بیانیه متأثر از خواست سازمان ملل در راستای مکانیسم ماشه و فعالسازی ظرفیت FATF برای اجرای تحریمها است اما تصویب CFT و پالرمو ضرورتی غیرقابلاجتناب است که تأخیر چندساله در تصویب این کنوانسیونها هزینه مدیریت پرونده کشور با FATF را افزایش داده و نمونه اخیر آن در بازگشت تحریمهای سازمان ملل ظهور و بروز یافت.
کد خبر: ۱۰۵۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به اجلاس اخیر FATF و بررسی موضوع ایران گفت: در این اجلاس در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، به غیر از یک شرط که نیاز به بررسیهای حقوقی بیشتری داشت، در خصوص سایر شروط مستندات ما مبنی بر قویتر بودن قوانین داخلی در مقایسه با پالرمو به FATF ارائه و پذیرفته شد و جلسات کارشناسی فیمابین ادامه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۰۴۸۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیهای اعلام کرد ایران گامهایی برای اجرای کنوانسیونهای بینالمللی ضدپولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته و در مسیر اصلاح کاستیهای خود قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۰۴۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
طرحی موسوم به «کارت ارزی» و در راستای آنچه «مبارزه با پولشویی» خواندهاند، خواستار اجباری شدن خرید و فروش رمزارز از طریق بانک مرکزی شدند.
کد خبر: ۱۰۴۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۲
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم از سوی رئیسجمهوری به دستگاههای اجرایی مرتبط ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۰۴۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
سخنگوی مجمع تشخیص:
سیدمحسن دهنوی تاکید کرد که رهبر انقلاب درباره لوایح پالرمو و CFT هیچ توصیهای نداشتهاند.
کد خبر: ۱۰۴۰۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
عضو هیئت رئیسه مجلس، از تهیه طرحی سهفوریتی برای جلوگیری از تودیع اسناد الحاق ایران به کنوانسیون CFT خبر داد و گفت: این طرح اخیراً با امضای جمعی از نمایندگان در حال پیگیری است.
کد خبر: ۱۰۳۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
نماینده مجلس:
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از خواستههای اصلی روسیه و چین برای ادامه همکاری با ما، پذیرش CFT با شروط مشخص از طرف ما بود. با این شروط، همکاریها و حمایتهای بیشتری از سوی این کشورها به ویژه در زمینه مقابله با تحریمها امکانپذیر خواهد بود.
کد خبر: ۱۰۳۷۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
دادستان هرمزگان:
دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد.
کد خبر: ۱۰۳۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۴
نماینده مجلس:
نماینده مردم اقلید در مجالس سوم، چهارم و هفتم در مجلس گفت: ایران تا قبل از تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بیش از ۹۰ درصد این کنوانسیون عمل کرده بود و اکنون با تصویب کامل آن، همه آن مفاد آن را پذیرفتیم.
کد خبر: ۱۰۳۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
نماینده مردم مشهد در مجالس هفتم و هشتم گفت: اولین و مهمترین تاثیر تصویبCFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام خروج از لیست سیاه FATF است.
کد خبر: ۱۰۳۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
در گفتوگو با هاشم اورعی رییس اتحادیه انجمنهای انرژی ایران، مطرح شد
زمستان امسال کمبود گاز ۶۰ درصدی داریم! | ناترازی بنزین تنها با افزایش قیمت حل نمیشود | ده سازمان دیگر مثل «سازمان بهینهسازی انرژی» ایجاد شود، مسئله بدتر میشود که بهتر نمیشود! | وزارت نیرو آدرس غلط میدهد | ۸۰ درصد چاههای گازی کشور، در نیمه دوم عمر خود هستند
حسین راغفر در گفتوگو با فراز مطرح کرد
قرارگاه خاتم در جنگ معجزه کرده، اما باید از اقتصاد خارج شود | تنها رهبری میتواند با تراستیها برخورد کند | ارز برای دارو نداریم، اما خودروی لوکس وارد میکنیم | چرا در شرایط جنگی کالاهای اساسی را صادر میکنیم؟ | کالابرگ یک دروغ بزرگ است | خطر جدیتری از حوادث دیماه را پیشرو خواهیم داشت
- تازهها
- پربازدیدها
«نبرد هرمز» روز شصت و چهارم | گزارش درحال به روز رسانی
«نبرد هرمز» روز شصت و سوم | تمام سواحل دریای سرخ یمن اکنون تحت کنترل حوثیهاست
بهار ۱۴۰۵ بانک سینا با علی ابدالی؛ جهش ۴ برابری مطالبات مشکوکالوصول و سقوط ۷۰ درصدی درآمد شعب
«نبرد هرمز» روز شصت و دوم | محسن رضایی: اقدامات آژانس، کشورها را به سمت خروج از انپیتی سوق خواهد داد
عملکرد بانک رفاه کارگران در حوزه حاکمیت شرکتی شایسته قدردانی است
بانک رفاه کارگران اقدامات ارزشمندی برای کارگران و بازنشستگان انجام داده است
قدردانی مدیرعامل بانک اقتصادنوین از همکاری قوه قضاییه و قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران برای کمک به استیفای حقوق بانک
خسارت واقعی سیل مازندران چقدر است؟! جبران خسارت مردم چگونه انجام میشود؟!
حمایت بانک تجارت از طرحهای زیرساختی، انرژیهای تجدید پذیر و زنجیره تأمین پروژههای استانی
تحول دیجیتال سایپا وارد مرحله جدید شد/ توسعه SAP در زنجیره تأمین
«نبرد هرمز» روز شصت و یکم | نگرانی آمریکا از تواناییهای جدید ایران؛ پای چین و روسیه به میان آمد
تابستان داغ صنایع بورسی؛ درآمد شرکتها از تورم جلو زد!
مدیریت مصرف تهرانیها جواب داد! | به اندازه سد کرج آب صرفهجویی شد
ایران خودرو گران می کند، شورای رقابت نظاره می کند؛ مردم تاوان کدام تصمیم را میدهند؟
با حضور وزیر میراث فرهنگی و به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد؛ رونمایی از بسته فرهنگی «با هم برای ایران» توسط بانک ملی
قدردانی وزیر نیرو از نقشآفرینی ملی «بانک دی»
«نبرد هرمز» شصتمین روز | واکنش قالیباف به شکار زیرسطحی آمریکایی در تنگۀ هرمز: ناک اوت!
قدردانی وزیر نیرو از نقشآفرینی ملی «بانک دی»
جوایز برندگان نظرسنجی رضایت مشتریان واریز شد
هزار وعدهی «احمد» یکی وفا نکند! | وعده افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال محقق میشود؟
بانک گردشگری به سمت مدیریت اکوسیستم مالی حرکت میکند
سطح یک نسبت توانگری مالی
بازگشت واحد پلیاتیلن سنگین ۲ پتروشیمی جم به مدار تولید؛ ثبت ۱۰۵ درصد ظرفیت اسمی پس از چند ماه توقف
مالیبلسایپا به دانش فنی تولید پوشان پایه آب دست یافت
افزایش سرمایه ۱۰۷۲ درصدی شرکت پارس خودرو / سرمایه پارسخودرو به بیش از ۱۳۳ همت میرسد
افزایش سرمایه ۱۰۷۲ درصدی شرکت پارس خودرو / سرمایه پارسخودرو به بیش از ۱۳۳ همت میرسد
مهسا بهشتی: طرح حمایت بانک اقتصادنوین از ورزشکاران، فاصله میان «میتوانم» و «نمیتوانم» است
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام: بانک اقتصادنوین مسیر درستی را انتخاب کرده است
عضو کمیسیون اقتصادی: بانک اقتصادنوین، حرمت اولین بودن را نگه داشت
گفتگوی فراز با مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران
خسارت واقعی سیل مازندران چقدر است؟! جبران خسارت مردم چگونه انجام میشود؟!
آزمون صداقت میدری؛ در گفتوگو با سمیه گلپور بررسی شد
هزار وعدهی «احمد» یکی وفا نکند! | وعده افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال محقق میشود؟
امسال واکسن آنفولانزا وارد میشود؟
یک مقام آگاه به فراز: روسیه و چین اعلام آمادگی کردهاند | همه چیز معطل تامین ارز است
در گفتوگو با هاشم اورعی رییس اتحادیه انجمنهای انرژی ایران، مطرح شد
زمستان امسال کمبود گاز ۶۰ درصدی داریم! | ناترازی بنزین تنها با افزایش قیمت حل نمیشود | ده سازمان دیگر مثل «سازمان بهینهسازی انرژی» ایجاد شود، مسئله بدتر میشود که بهتر نمیشود! | وزارت نیرو آدرس غلط میدهد | ۸۰ درصد چاههای گازی کشور، در نیمه دوم عمر خود هستند
گفتوگوی فراز با سخنگوی صنعت آب کشور
مدیریت مصرف تهرانیها جواب داد! | به اندازه سد کرج آب صرفهجویی شد
گزارش تصویری اختصاصی فراز از مراسم بدرقه رهبر جانفدا
آخرین دیدار...
علی باقری دبیر کل حزب اطلاحطلب «عهد» در گفتگو با فراز:
در دکترین دفاعی و امنیت ملی، حق با رهبر شهید بود، ما اشتباه میکردیم!