پولشویی - صفحه 3

پاکستان که از سال ۲۰۱۸ در فهرست خاکستری کشورهایی که در معرض خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار داشتند، در تازه ترین ارزیابی FATF از این فهرست خارج شد.

صندوق بین‌الملل پول شدیداً نگران ارزهای دیجیتال است؛ دلیلش هم به ویژه اینکه بازاری نوپا با سرعتی قابل توجه رو به رشد است و مقرراتی هم پیگیرش نیست.

پس از آنکه نارندرا مودی، نخست وزیر هند جلسه‌ای درباره آینده رمزارزها در این کشور برگزار کرد، گزارش‌ها حاکی از آن هستند که گرچه دولت از خطرات موجود در رمزارزها آگاه است، اما قصد دارد تصمیمات مستمر و آینده نگرانه‌ای در خصوص این موضوع اتخاذ کند.

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، دستورالعمل‌های به‌روز شده خود در زمینه بخش رمزارزها را در هفته جاری منتشر خواهد کرد و احتمالا استیبل کوین‌ها، سیستم‌ عامل‌های همتا به همتا (P2P)، توکن‌های‌ غیرقابل معاوضه (NFT) و اکوسیستم امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) را هدف قرار خواهد داد. این کارگروه می‌خواهد شواهدی را مبنی بر اینکه کشورها قانون انتقال اطلاعات (Travel Rule) را اجرا می‌کنند به دست آورد. قانون انتقال اطلاعات اقدامی کلیدی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است.

ایران در حالی در تحریم نفتی به سر می برد که چند صباحی است در بازار هایی غیررسمی چون چین،روسیه، ونزوئلا، کوبا و عراق، معاملات پولی خود را از طریق تهاتر نفتی به جای استفاده از بانک و موسسات مالی در دوران تحریم انجام می‌دهد.به نظر می رسد در این مسیر، رو شدن منشا پول های بادآورده که در ادامه به پولشویی منجر می شود، برای برخی چندان خوشایند نیست.مساله ای که به صورت پنهان و خزنده، ممکن است تعویق FATF را هدایت کند.