پولشویی
معاون وزیر اقتصاد:
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: تأمین منافع و تعاملات اقتصادی ما در دنیا نیازمند عادیسازی پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF و خروج از لیست سیاه این نهاد است.
کد خبر: ۸۸۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۲
«من افغانی هستم؛ در استان کرمان زندگی میکنم. تمام حسابهای من بسته شده و گفتن باید مالیات پرداخت کنی. مالیات هر نفر یک میلیارد و حتی ۱۵ میلیارد وضع شده. از شما میخواهم به سران دولت افغانستان برسانید.» این بخشی از گفتههای ویدیویی است که افغانستان اینترنشنال از تجمع افغانیهایی منتشر کرده که در مقابل ساختمان کل امور اتباع خارجه نسبت به افزایش شدید مالیاتها اعتراض کردند.
کد خبر: ۸۸۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
مشهد پایتخت پولشویی ایران است! بهتازگی ویدئویی در شبکههای اجتماعی همرسان و پربازدید شده است که سعید لیلاز در یکی از نشستهاس اقتصادی پیش از انتخابات، این ادعا را مطرح میکند.
کد خبر: ۸۸۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۶
یک گام دیگر در تکمیل اقدامات ایران برای FATF؛
توافقنامه ایران با دبیرخانه گروه منطقهای مبارزه با پولشویی اوراسیا جهت اخذ مشاورههای فنی و حقوقی در تکمیل برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با FATF امضا شد.
کد خبر: ۸۵۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۵
احمد خرم فعال سیاسی اصلاح طلب می گوید: مخالفان هزینه های عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF را نمی دانند و معلوم است که چه بهره ای از مخالفت خود می برند.
کد خبر: ۸۴۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس :
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اهمیت پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: «باید مشکلات مربوط به FATF حل شود و از پتانسیل این سازمان در برقراری ارتباط جمهوری اسلامی ایران با کشورها عضو نهایت استفاده شود».
کد خبر: ۸۴۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۳
اسماعیل بقایی:
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (دوشنبه) هفتم آبان ماه در نشست هفتگی با خبرنگاران به تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی پرداخت.
کد خبر: ۸۳۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۷
مصباحی مقدم:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه FATF در مجمع متوقف است، گفت: از 41 توصیه FATF تنها دو توصیه CFT و پالرمو به اجرا نرسیده که منطق این بود این دو خود منشا تحریم داخلی هستند.
کد خبر: ۸۱۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۸
خبرگزاری دولت در گفتگویی با یک نماینده مجلس یازدهم به انتشار گزارشی درباره حساب های بانکی رائفی پور پرداخته است و شبهه پولشویی را رد کرده است.
کد خبر: ۷۷۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
حالا نزدیک به یک دهه است که ایران در کش و قوس پیوستن یا عدم پیوستن به افایتیاف است اما هنوز تکلیف این اقدام مهم روشن نشده است.
کد خبر: ۷۷۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
علی طیبنیا رئیس اقتصادی ستاد پزشکیان از چگونگی کشف منابع قاچاق چندهزار میلیاردی با بهرهگیری از روشهای مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۷۷۰۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه یک فرصت چند ماهه به خیریهها و صندوقهای فاقد مجوز معتبر قانونی داده شد، اظهار کرد: به این صندوقها اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوقها و خیریههای مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی با شورای عالی مبارزه با پولشویی به این موضوع ورود جدی خواهیم کرد.
کد خبر: ۶۴۲۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۳
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورایعالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.
کد خبر: ۶۳۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفت: سیاست بانک مرکزی کوچکسازی بازار غیر رسمی است، ورود به بازار غیر رسمی معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی میشود.
کد خبر: ۶۲۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه در توییتی از حذف این کشور از فهرست کشورهای در معرض خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم اتحادیه اروپا استقبال کرد و گفت که این موضوع تجارت را تسهیل میکند. وی گفت: «حذف پاکستان از فهرست به روز شده کشورهای ثالث پرخطر اتحادیه اروپا یک پیشرفت بزرگ است.»
کد خبر: ۶۱۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۹
پاکستان که از سال ۲۰۱۸ در فهرست خاکستری کشورهایی که در معرض خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار داشتند، در تازه ترین ارزیابی FATF از این فهرست خارج شد.
کد خبر: ۵۵۱۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
صندوق بینالملل پول شدیداً نگران ارزهای دیجیتال است؛ دلیلش هم به ویژه اینکه بازاری نوپا با سرعتی قابل توجه رو به رشد است و مقرراتی هم پیگیرش نیست.
کد خبر: ۴۹۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
پس از آنکه نارندرا مودی، نخست وزیر هند جلسهای درباره آینده رمزارزها در این کشور برگزار کرد، گزارشها حاکی از آن هستند که گرچه دولت از خطرات موجود در رمزارزها آگاه است، اما قصد دارد تصمیمات مستمر و آینده نگرانهای در خصوص این موضوع اتخاذ کند.
کد خبر: ۴۸۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، دستورالعملهای بهروز شده خود در زمینه بخش رمزارزها را در هفته جاری منتشر خواهد کرد و احتمالا استیبل کوینها، سیستم عاملهای همتا به همتا (P2P)، توکنهای غیرقابل معاوضه (NFT) و اکوسیستم امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) را هدف قرار خواهد داد. این کارگروه میخواهد شواهدی را مبنی بر اینکه کشورها قانون انتقال اطلاعات (Travel Rule) را اجرا میکنند به دست آورد. قانون انتقال اطلاعات اقدامی کلیدی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
کد خبر: ۴۸۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
پس از تغییر موضع برخی از مخالفان FATF در جریان مناظرات ریاست جمهوری۱۴۰۰
ایران در حالی در تحریم نفتی به سر می برد که چند صباحی است در بازار هایی غیررسمی چون چین،روسیه، ونزوئلا، کوبا و عراق، معاملات پولی خود را از طریق تهاتر نفتی به جای استفاده از بانک و موسسات مالی در دوران تحریم انجام میدهد.به نظر می رسد در این مسیر، رو شدن منشا پول های بادآورده که در ادامه به پولشویی منجر می شود، برای برخی چندان خوشایند نیست.مساله ای که به صورت پنهان و خزنده، ممکن است تعویق FATF را هدایت کند.
کد خبر: ۴۳۳۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
در گفتوگو با هاشم اورعی رییس اتحادیه انجمنهای انرژی ایران، مطرح شد
زمستان امسال کمبود گاز ۶۰ درصدی داریم! | ناترازی بنزین تنها با افزایش قیمت حل نمیشود | ده سازمان دیگر مثل «سازمان بهینهسازی انرژی» ایجاد شود، مسئله بدتر میشود که بهتر نمیشود! | وزارت نیرو آدرس غلط میدهد | ۸۰ درصد چاههای گازی کشور، در نیمه دوم عمر خود هستند
حسین راغفر در گفتوگو با فراز مطرح کرد
قرارگاه خاتم در جنگ معجزه کرده، اما باید از اقتصاد خارج شود | تنها رهبری میتواند با تراستیها برخورد کند | ارز برای دارو نداریم، اما خودروی لوکس وارد میکنیم | چرا در شرایط جنگی کالاهای اساسی را صادر میکنیم؟ | کالابرگ یک دروغ بزرگ است | خطر جدیتری از حوادث دیماه را پیشرو خواهیم داشت
- تازهها
- پربازدیدها
«نبرد هرمز» روز شصت و چهارم | گزارش درحال به روز رسانی
«نبرد هرمز» روز شصت و سوم | تمام سواحل دریای سرخ یمن اکنون تحت کنترل حوثیهاست
بهار ۱۴۰۵ بانک سینا با علی ابدالی؛ جهش ۴ برابری مطالبات مشکوکالوصول و سقوط ۷۰ درصدی درآمد شعب
«نبرد هرمز» روز شصت و دوم | محسن رضایی: اقدامات آژانس، کشورها را به سمت خروج از انپیتی سوق خواهد داد
عملکرد بانک رفاه کارگران در حوزه حاکمیت شرکتی شایسته قدردانی است
بانک رفاه کارگران اقدامات ارزشمندی برای کارگران و بازنشستگان انجام داده است
قدردانی مدیرعامل بانک اقتصادنوین از همکاری قوه قضاییه و قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران برای کمک به استیفای حقوق بانک
خسارت واقعی سیل مازندران چقدر است؟! جبران خسارت مردم چگونه انجام میشود؟!
حمایت بانک تجارت از طرحهای زیرساختی، انرژیهای تجدید پذیر و زنجیره تأمین پروژههای استانی
تحول دیجیتال سایپا وارد مرحله جدید شد/ توسعه SAP در زنجیره تأمین
«نبرد هرمز» روز شصت و یکم | نگرانی آمریکا از تواناییهای جدید ایران؛ پای چین و روسیه به میان آمد
تابستان داغ صنایع بورسی؛ درآمد شرکتها از تورم جلو زد!
مدیریت مصرف تهرانیها جواب داد! | به اندازه سد کرج آب صرفهجویی شد
ایران خودرو گران می کند، شورای رقابت نظاره می کند؛ مردم تاوان کدام تصمیم را میدهند؟
با حضور وزیر میراث فرهنگی و به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد؛ رونمایی از بسته فرهنگی «با هم برای ایران» توسط بانک ملی
قدردانی وزیر نیرو از نقشآفرینی ملی «بانک دی»
«نبرد هرمز» شصتمین روز | واکنش قالیباف به شکار زیرسطحی آمریکایی در تنگۀ هرمز: ناک اوت!
قدردانی وزیر نیرو از نقشآفرینی ملی «بانک دی»
جوایز برندگان نظرسنجی رضایت مشتریان واریز شد
هزار وعدهی «احمد» یکی وفا نکند! | وعده افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال محقق میشود؟
بانک گردشگری به سمت مدیریت اکوسیستم مالی حرکت میکند
سطح یک نسبت توانگری مالی
بازگشت واحد پلیاتیلن سنگین ۲ پتروشیمی جم به مدار تولید؛ ثبت ۱۰۵ درصد ظرفیت اسمی پس از چند ماه توقف
مالیبلسایپا به دانش فنی تولید پوشان پایه آب دست یافت
افزایش سرمایه ۱۰۷۲ درصدی شرکت پارس خودرو / سرمایه پارسخودرو به بیش از ۱۳۳ همت میرسد
افزایش سرمایه ۱۰۷۲ درصدی شرکت پارس خودرو / سرمایه پارسخودرو به بیش از ۱۳۳ همت میرسد
مهسا بهشتی: طرح حمایت بانک اقتصادنوین از ورزشکاران، فاصله میان «میتوانم» و «نمیتوانم» است
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام: بانک اقتصادنوین مسیر درستی را انتخاب کرده است
عضو کمیسیون اقتصادی: بانک اقتصادنوین، حرمت اولین بودن را نگه داشت
گفتگوی فراز با مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران
خسارت واقعی سیل مازندران چقدر است؟! جبران خسارت مردم چگونه انجام میشود؟!
آزمون صداقت میدری؛ در گفتوگو با سمیه گلپور بررسی شد
هزار وعدهی «احمد» یکی وفا نکند! | وعده افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال محقق میشود؟
امسال واکسن آنفولانزا وارد میشود؟
یک مقام آگاه به فراز: روسیه و چین اعلام آمادگی کردهاند | همه چیز معطل تامین ارز است
در گفتوگو با هاشم اورعی رییس اتحادیه انجمنهای انرژی ایران، مطرح شد
زمستان امسال کمبود گاز ۶۰ درصدی داریم! | ناترازی بنزین تنها با افزایش قیمت حل نمیشود | ده سازمان دیگر مثل «سازمان بهینهسازی انرژی» ایجاد شود، مسئله بدتر میشود که بهتر نمیشود! | وزارت نیرو آدرس غلط میدهد | ۸۰ درصد چاههای گازی کشور، در نیمه دوم عمر خود هستند
گفتوگوی فراز با سخنگوی صنعت آب کشور
مدیریت مصرف تهرانیها جواب داد! | به اندازه سد کرج آب صرفهجویی شد
گزارش تصویری اختصاصی فراز از مراسم بدرقه رهبر جانفدا
آخرین دیدار...
علی باقری دبیر کل حزب اطلاحطلب «عهد» در گفتگو با فراز:
در دکترین دفاعی و امنیت ملی، حق با رهبر شهید بود، ما اشتباه میکردیم!