پولشویی
معاون وزیر اقتصاد:
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF ، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تبدیل کرده است.
کد خبر: ۸۸۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۷
معاون وزیر اقتصاد:
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: تأمین منافع و تعاملات اقتصادی ما در دنیا نیازمند عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF و خروج از لیست سیاه این نهاد است.
کد خبر: ۸۸۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۲
«من افغانی هستم؛ در استان کرمان زندگی می‌کنم. تمام حساب‌های من بسته شده و گفتن باید مالیات پرداخت کنی. مالیات هر نفر یک میلیارد و حتی ۱۵ میلیارد وضع شده. از شما می‌خواهم به سران دولت افغانستان برسانید.» این بخشی از گفته‌های ویدیویی است که افغانستان اینترنشنال از تجمع افغانی‌هایی منتشر کرده که در مقابل ساختمان کل امور اتباع خارجه نسبت به افزایش شدید مالیات‌ها اعتراض کردند.
کد خبر: ۸۸۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
مشهد پایتخت پولشویی ایران است! به‌تازگی ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی هم‌رسان و پربازدید شده است که سعید لیلاز در یکی از نشست‌هاس اقتصادی پیش از انتخابات، این ادعا را مطرح می‌کند.
کد خبر: ۸۸۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۶
یک گام دیگر در تکمیل اقدامات ایران برای FATF؛
توافقنامه ایران با دبیرخانه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا جهت اخذ مشاوره‌های فنی و حقوقی در تکمیل برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با FATF امضا شد.
کد خبر: ۸۵۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۵
احمد خرم فعال سیاسی اصلاح طلب می گوید: مخالفان هزینه های عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF را نمی دانند و معلوم است که چه بهره ای از مخالفت خود می برند.
کد خبر: ۸۴۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس :
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اهمیت پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: «باید مشکلات مربوط به FATF حل شود و از پتانسیل این سازمان در برقراری ارتباط جمهوری اسلامی ایران با کشورها عضو نهایت استفاده شود».
کد خبر: ۸۴۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۳
اسماعیل بقایی:
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (دوشنبه) هفتم آبان ماه در نشست هفتگی با خبرنگاران به تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی پرداخت.
کد خبر: ۸۳۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۷
مصباحی مقدم:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه FATF در مجمع متوقف است، گفت: از 41 توصیه FATF تنها دو توصیه CFT و پالرمو به اجرا نرسیده که منطق این بود این دو خود منشا تحریم داخلی هستند.
کد خبر: ۸۱۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۸
خبرگزاری دولت در گفتگویی با یک نماینده مجلس یازدهم به انتشار گزارشی درباره حساب های بانکی رائفی پور پرداخته است و شبهه پولشویی را رد کرده است.
کد خبر: ۷۷۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
حالا نزدیک به یک دهه است که ایران در کش و قوس پیوستن یا عدم پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف است اما هنوز تکلیف این اقدام مهم روشن نشده است.
کد خبر: ۷۷۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
علی طیب‌نیا رئیس اقتصادی ستاد پزشکیان از چگونگی کشف منابع قاچاق چندهزار میلیاردی با بهره‌گیری از روش‌های مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۷۷۰۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه یک فرصت چند ماهه به خیریه‌ها و صندوق‌های فاقد مجوز معتبر قانونی داده شد، اظهار کرد: به این صندوق‌ها اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوق‌ها و خیریه‌های مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی با شورای عالی مبارزه با پولشویی به این موضوع ورود جدی خواهیم کرد.
کد خبر: ۶۴۲۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۳
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.
کد خبر: ۶۳۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفت: سیاست بانک مرکزی کوچک‌سازی بازار غیر رسمی است، ورود به بازار غیر رسمی معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.
کد خبر: ۶۲۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه در توییتی از حذف این کشور از فهرست کشورهای در معرض خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم اتحادیه اروپا استقبال کرد و گفت که این موضوع تجارت را تسهیل می‌کند. وی گفت: «حذف پاکستان از فهرست به روز شده کشورهای ثالث پرخطر اتحادیه اروپا یک پیشرفت بزرگ است.»
کد خبر: ۶۱۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۹
پاکستان که از سال ۲۰۱۸ در فهرست خاکستری کشورهایی که در معرض خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار داشتند، در تازه ترین ارزیابی FATF از این فهرست خارج شد.
کد خبر: ۵۵۱۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
صندوق بین‌الملل پول شدیداً نگران ارزهای دیجیتال است؛ دلیلش هم به ویژه اینکه بازاری نوپا با سرعتی قابل توجه رو به رشد است و مقرراتی هم پیگیرش نیست.
کد خبر: ۴۹۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
پس از آنکه نارندرا مودی، نخست وزیر هند جلسه‌ای درباره آینده رمزارزها در این کشور برگزار کرد، گزارش‌ها حاکی از آن هستند که گرچه دولت از خطرات موجود در رمزارزها آگاه است، اما قصد دارد تصمیمات مستمر و آینده نگرانه‌ای در خصوص این موضوع اتخاذ کند.
کد خبر: ۴۸۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، دستورالعمل‌های به‌روز شده خود در زمینه بخش رمزارزها را در هفته جاری منتشر خواهد کرد و احتمالا استیبل کوین‌ها، سیستم عامل‌های همتا به همتا (P2P)، توکن‌های غیرقابل معاوضه (NFT) و اکوسیستم امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) را هدف قرار خواهد داد. این کارگروه می‌خواهد شواهدی را مبنی بر اینکه کشورها قانون انتقال اطلاعات (Travel Rule) را اجرا می‌کنند به دست آورد. قانون انتقال اطلاعات اقدامی کلیدی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
کد خبر: ۴۸۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
در گفت‌وگو با کورش احمدی، دیپلمات پیشین در سازمان ملل
تناقض در رفتار برجامی ترامپ | چرا واشنگتن ۱۷ ماه پس از شعارهای انتخاباتی در توافق ماند؟
ناترازی بنزین حل شد
بدون حتی یک روز اجرای طرح سقاب اصفهانی!
امیرعلی ابوالفتح در گفت‌وگو با فراز
روسیه و چین ایران را نه ضعیف می‌خواهند و نه قوی | از نظر اسرائیل، کشور ایران بیش از اندازه بزرگ است
- تازه‌ها
- پربازدیدها
افتتاح 43 مدرسه کیمیای دانش در مسیر ایفای مسئولیت‌های اجتماعی
نشست چهارجانبه تهران، از دستورکار اعلام‌شده تا پیام‌های امنیتی پنهان| علی عبدی: عملیات فریب است! هدف، مهار و کنترل ایران است
تقدیر از بانک مهر ایران برای حمایت از خودکفایی و کارآفرینی
داتین باز هم برترین شرکت فناور شد | تداوم برتری در فناوری مالی با پشتوانه بانک پاسارگاد
چگونه حملات انصار الله پرواز‌ها در سراسر عربستان سعودی را زمین‌گیر کرد
عربستان سعودی با وجود حملات، برگزاری جام ملت‌های آسیا در ژانویه ۲۰۲۷ را تایید کرد
دیدار هیئت‌های بلندپایه در تهران؛ منطقه در آستانه درگیری‌های احتمالی در حالت آماده‌باش قرار دارد
دستان آلوده امارات در سودان؛ نامزدی لانا نسیبه برای دبیرکلی سازمان ملل یک رسوایی است
۹هزار کامیون پشت مرز بازرگان متوقف ماندند |تجارت ایران گروگان محدودیت همسایگان و ضعف زیرساخت‌ها
کاهش قیمت نفت از بالاترین سطوح شش‌ماه اخیر در پی امیدواری به کاهش تنش‌های جنگ ایران
ارتش ایالات متحده مدعی کمک به صادرات ۱.۵ میلیارد بشکه نفت از کشورهای حوزه خلیج فارس شد
ده روزی که می‌تواند جهان را تکان دهد: هنجار‌های دموکراتیک در چهار انتخابات سرنوشت‌ساز در بوته آزمایش
پایداری شاخص بورس در کانال ۸ میلیونی؛ روز پرنوسان تالار شیشه‌ای
حمله پهپادی و موشکی به عربستان سعودی همزمان با تداوم درگیری‌ها با انصارالله
سخنرانی‌های اوباما در اوهایو و میشیگان: نکات کلیدی درباره ترامپ، جنگ ایران و انتخابات میان‌دوره‌ای
افزایش یک درجه‌ای مجازات جرائم مرتبط با کارگزاران بیگانه در مصوبه مجلس
معماری جنگ بی‌پایان؛ ترومای قدرت و پیامد‌های بن‌بست امنیتی در کارنامه نتانیاهو
انتخابات اسرائیل اهمیت دارد و این تنها مسئله اسرائیلی‌ها نیست
حامیان ناراضی نتانیاهو، هدف اصلی کارزار انتخاباتی اسرائیل
چمران: قصور شهرداری درباره درختان چیتگر را رها نمی‌کنیم
وزیر امور خارجه در آیین گشایش موزه شهید خرازی: عقلانیت توأم با تعهد انقلابی، ویژگی بارز دیپلمات فقید بود
پدر علم هیدروژئولوژی ایران: ال‌نینو عامل سیل‌های سراسری نیست
باراک اوباما در سخنرانی انتخاباتی میان‌دوره‌ای، ترامپ را عامل «هرج‌ومرج و ظلم» توصیف کرد
سمیه گلپور: تاوان مماشات با وزیر کار از جیب کارگر و بازنشسته پرداخت می‌شود | هیأت رییسه مجلس استیضاح میدری را وتو می‌کند؟!
کوه کلنگ در چند قدمی سکونتگاه‌ها| ساکنان اطراف نطنز از خطر احتمالی چه می‌دانند؟
قدردانی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از بانك ملت/ تاكید بر تقویت همكاری ها در حوزه زیرساخت های صنعت گردشگری
معماری بقا و جهش صنعتی؛ درس‌های تاریخی خروج از تله انزوای فناوری
صدور هشدار نارنجی؛ طوفان، رگبار سیل‌آسا و مواج‌شدن خزر در راه است
به بهانه اجرایی شدن افزایش ۴۰ درصدی قیمت بسته‌های اینترنت ؛ نگاهی به پشت‌پرده هزینه‌های ارزی شبکه و مقایسه آن با گرانی سایر کالاها
در گفت‌وگو با کورش احمدی، دیپلمات پیشین در سازمان ملل
تناقض در رفتار برجامی ترامپ | چرا واشنگتن ۱۷ ماه پس از شعارهای انتخاباتی در توافق ماند؟
یک نماینده مجلس به فراز گفت:
سوءاستفاده از تجمعات شبانه برای دفاع از رسایی یا حمله به دستگاه قضا درست نیست
گفت‌وگوی فراز با سخنگوی صنعت آب کشور
مدیریت مصرف تهرانی‌ها جواب داد! | به اندازه سد کرج آب صرفه‌جویی شد
گزارش تصویری اختصاصی فراز از مراسم بدرقه رهبر جان‌فدا
آخرین دیدار...
علی باقری دبیر کل حزب اطلاح‌طلب «عهد» در گفتگو با فراز:
در دکترین دفاعی و امنیت ملی، حق با رهبر شهید بود، ما اشتباه می‌کردیم!