پولشویی
پلیس لندن با توقیف ۷٫۳ میلیارد دلار بیتکوین از یک کلاهبردار، یکی از بزرگترین پروندههای پولشویی تاریخ را با موفقیت به سرانجام رساند.
کد خبر: ۱۰۳۲۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
سخنگوی مجمع تشخیص دو شرط مجمع برای پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۰۳۲۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
سخنگوی مجمع تشخیص:
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از موافقت اعضای این مجمع با پیوستن ایران به CFT خبر داد.
کد خبر: ۱۰۳۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی الحاق ایران به CFT را فردا بررسی میکند.
کد خبر: ۱۰۳۱۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی:
معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی هدف از ابلاغ بخشنامه ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری اصلاح و تسهیل مدیریت حساب های مازاد اشخاص است برشمرد و گفت: بر اساس این بخشنامه امکاناتی فراهم می شود که به موجب آن شهروندان می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آن ندارند را بدون نیاز به مراجعه حضوری به شبکه بانکی ببندند و از مانده های احتمالی حساب مازاد در حساب های در دسترس و دارای ابزارپرداخت استفاده کنند.
کد خبر: ۱۰۲۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی مجدد لایحه CFT، گفت: در مجوز رهبری انقلاب برای بررسی این لوایح قید و محدودیت زمانی وجود ندارد؛ بنابراین بررسی لایحه CFT مجددا در دستور کار صحن مجمع قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۰۱۳۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
معاون وزیر اقتصاد میگوید به دلیل قرار گرفتن ایران در لیست کشورهای پرخطر برای مبادلات مالی، نتوانسته در کشوری خارجی پول خود را تبدیل کند.
کد خبر: ۱۰۰۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۰
معاون وزیر اقتصاد:
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در صورت فعالسازی مکانیسم ماشه حتما باید عضو FATF شویم، زیرا در غیر این صورت، دشمنان ما میتوانند بابت هر تحریم تاییدیه سازمان ملل را دریافت کنند.
کد خبر: ۱۰۰۷۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
معاون وزیر اقتصاد:
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ایران تمامی توصیههای FATF را در قوانین داخلی اجرا کرده و عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته، اما همچنان به دلیل تصمیمات داخلی در لیست سیاه باقی مانده است.
کد خبر: ۱۰۰۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
مسعود دانشمند، فعال اقتصادی:
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از شش سال وقفه، ایران را برای برگزاری مذاکرات مستقیم دعوت کرد. قرار است این نشست در مادرید برگزار شود و موضوع اصلی آن بررسی راههای خروج ایران از فهرست سیاه و تعلیق اقدامات مقابلهای باشد.
کد خبر: ۹۹۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۸
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام دو خبر خوش برای هموطنان گفت: در مورد سهام عدالت رییس جمهوری در هفته دولت خبر خوشی را به اطلاع مردم خواهد رساند.
کد خبر: ۹۹۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی بهعمل آورد.
کد خبر: ۹۹۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
بانک ملی ایران در راستای صیانت از حقوق مشتریان و با هدف جلوگیری از بروز خسارات احتمالی و همچنین مقابله با جرایم مالی از جمله پولشویی ، نکات مهمی را جهت رعایت در فعالیتهای بانکی روزمره اعلام کرد.
کد خبر: ۹۸۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۶
دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بیتوجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، اعلام کرد: این مصوبه هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است.
کد خبر: ۹۶۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۹
رئیس هیات مدیره انجمن سرمایهگذاریهای مشترک ایرانی و خارجی گفت: ایران به این دلیل که عضو افایتیاف نیست سالانه ۲۰ میلیارد دلار خسارت پرداخت میکند.
کد خبر: ۹۳۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
دبیر شورایعالی مبارزه با جرایم پولشویی:
دبیر شورایعالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
کد خبر: ۹۱۶۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر عزم راسخ شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در برخورد قاطع با معاملات مشکوک و پولهای کثیف، از شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خبر داد.
کد خبر: ۹۰۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۵
سالاری، نماینده مجلس:
نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد مخالفان FATF از نظر شغلی و مالی تامین هستند و اصلا به فکر مستضعفین و مردم نیستند که امروز بخاطر مشکلات و تنگناهای اقتصادی کشور چه شرایط سختی را تحمل می کنند.
کد خبر: ۸۹۰۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۰
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستورالعملها و شرایطی در FATF وجود دارد که ما نمیتوانیم بعضی از آن موارد را بپذیریم و آنان باید ملاحظات ما را هم مدنظر قرار دهند.
کد خبر: ۸۸۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۸
معاون وزیر اقتصاد:
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF ، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تبدیل کرده است.
کد خبر: ۸۸۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۷
در گفتوگو با هاشم اورعی رییس اتحادیه انجمنهای انرژی ایران، مطرح شد
زمستان امسال کمبود گاز ۶۰ درصدی داریم! | ناترازی بنزین تنها با افزایش قیمت حل نمیشود | ده سازمان دیگر مثل «سازمان بهینهسازی انرژی» ایجاد شود، مسئله بدتر میشود که بهتر نمیشود! | وزارت نیرو آدرس غلط میدهد | ۸۰ درصد چاههای گازی کشور، در نیمه دوم عمر خود هستند
حسین راغفر در گفتوگو با فراز مطرح کرد
قرارگاه خاتم در جنگ معجزه کرده، اما باید از اقتصاد خارج شود | تنها رهبری میتواند با تراستیها برخورد کند | ارز برای دارو نداریم، اما خودروی لوکس وارد میکنیم | چرا در شرایط جنگی کالاهای اساسی را صادر میکنیم؟ | کالابرگ یک دروغ بزرگ است | خطر جدیتری از حوادث دیماه را پیشرو خواهیم داشت
- تازهها
- پربازدیدها
«نبرد هرمز» روز شصت و چهارم | گزارش درحال به روز رسانی
«نبرد هرمز» روز شصت و سوم | تمام سواحل دریای سرخ یمن اکنون تحت کنترل حوثیهاست
بهار ۱۴۰۵ بانک سینا با علی ابدالی؛ جهش ۴ برابری مطالبات مشکوکالوصول و سقوط ۷۰ درصدی درآمد شعب
«نبرد هرمز» روز شصت و دوم | محسن رضایی: اقدامات آژانس، کشورها را به سمت خروج از انپیتی سوق خواهد داد
عملکرد بانک رفاه کارگران در حوزه حاکمیت شرکتی شایسته قدردانی است
بانک رفاه کارگران اقدامات ارزشمندی برای کارگران و بازنشستگان انجام داده است
قدردانی مدیرعامل بانک اقتصادنوین از همکاری قوه قضاییه و قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران برای کمک به استیفای حقوق بانک
خسارت واقعی سیل مازندران چقدر است؟! جبران خسارت مردم چگونه انجام میشود؟!
حمایت بانک تجارت از طرحهای زیرساختی، انرژیهای تجدید پذیر و زنجیره تأمین پروژههای استانی
تحول دیجیتال سایپا وارد مرحله جدید شد/ توسعه SAP در زنجیره تأمین
«نبرد هرمز» روز شصت و یکم | نگرانی آمریکا از تواناییهای جدید ایران؛ پای چین و روسیه به میان آمد
تابستان داغ صنایع بورسی؛ درآمد شرکتها از تورم جلو زد!
مدیریت مصرف تهرانیها جواب داد! | به اندازه سد کرج آب صرفهجویی شد
ایران خودرو گران می کند، شورای رقابت نظاره می کند؛ مردم تاوان کدام تصمیم را میدهند؟
با حضور وزیر میراث فرهنگی و به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد؛ رونمایی از بسته فرهنگی «با هم برای ایران» توسط بانک ملی
قدردانی وزیر نیرو از نقشآفرینی ملی «بانک دی»
«نبرد هرمز» شصتمین روز | واکنش قالیباف به شکار زیرسطحی آمریکایی در تنگۀ هرمز: ناک اوت!
قدردانی وزیر نیرو از نقشآفرینی ملی «بانک دی»
جوایز برندگان نظرسنجی رضایت مشتریان واریز شد
هزار وعدهی «احمد» یکی وفا نکند! | وعده افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال محقق میشود؟
بانک گردشگری به سمت مدیریت اکوسیستم مالی حرکت میکند
سطح یک نسبت توانگری مالی
بازگشت واحد پلیاتیلن سنگین ۲ پتروشیمی جم به مدار تولید؛ ثبت ۱۰۵ درصد ظرفیت اسمی پس از چند ماه توقف
مالیبلسایپا به دانش فنی تولید پوشان پایه آب دست یافت
افزایش سرمایه ۱۰۷۲ درصدی شرکت پارس خودرو / سرمایه پارسخودرو به بیش از ۱۳۳ همت میرسد
افزایش سرمایه ۱۰۷۲ درصدی شرکت پارس خودرو / سرمایه پارسخودرو به بیش از ۱۳۳ همت میرسد
مهسا بهشتی: طرح حمایت بانک اقتصادنوین از ورزشکاران، فاصله میان «میتوانم» و «نمیتوانم» است
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام: بانک اقتصادنوین مسیر درستی را انتخاب کرده است
عضو کمیسیون اقتصادی: بانک اقتصادنوین، حرمت اولین بودن را نگه داشت
گفتگوی فراز با مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران
خسارت واقعی سیل مازندران چقدر است؟! جبران خسارت مردم چگونه انجام میشود؟!
آزمون صداقت میدری؛ در گفتوگو با سمیه گلپور بررسی شد
هزار وعدهی «احمد» یکی وفا نکند! | وعده افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال محقق میشود؟
امسال واکسن آنفولانزا وارد میشود؟
یک مقام آگاه به فراز: روسیه و چین اعلام آمادگی کردهاند | همه چیز معطل تامین ارز است
در گفتوگو با هاشم اورعی رییس اتحادیه انجمنهای انرژی ایران، مطرح شد
زمستان امسال کمبود گاز ۶۰ درصدی داریم! | ناترازی بنزین تنها با افزایش قیمت حل نمیشود | ده سازمان دیگر مثل «سازمان بهینهسازی انرژی» ایجاد شود، مسئله بدتر میشود که بهتر نمیشود! | وزارت نیرو آدرس غلط میدهد | ۸۰ درصد چاههای گازی کشور، در نیمه دوم عمر خود هستند
گفتوگوی فراز با سخنگوی صنعت آب کشور
مدیریت مصرف تهرانیها جواب داد! | به اندازه سد کرج آب صرفهجویی شد
گزارش تصویری اختصاصی فراز از مراسم بدرقه رهبر جانفدا
آخرین دیدار...
علی باقری دبیر کل حزب اطلاحطلب «عهد» در گفتگو با فراز:
در دکترین دفاعی و امنیت ملی، حق با رهبر شهید بود، ما اشتباه میکردیم!