پولشویی
سخنگوی مجمع تشخیص:
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از موافقت اعضای این مجمع با پیوستن ایران به CFT خبر داد.
کد خبر: ۱۰۳۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی الحاق ایران به CFT را فردا بررسی میکند.
کد خبر: ۱۰۳۱۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی:
معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی هدف از ابلاغ بخشنامه ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری اصلاح و تسهیل مدیریت حساب های مازاد اشخاص است برشمرد و گفت: بر اساس این بخشنامه امکاناتی فراهم می شود که به موجب آن شهروندان می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آن ندارند را بدون نیاز به مراجعه حضوری به شبکه بانکی ببندند و از مانده های احتمالی حساب مازاد در حساب های در دسترس و دارای ابزارپرداخت استفاده کنند.
کد خبر: ۱۰۲۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی مجدد لایحه CFT، گفت: در مجوز رهبری انقلاب برای بررسی این لوایح قید و محدودیت زمانی وجود ندارد؛ بنابراین بررسی لایحه CFT مجددا در دستور کار صحن مجمع قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۰۱۳۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
معاون وزیر اقتصاد می‌گوید به دلیل قرار گرفتن ایران در لیست کشورهای پرخطر برای مبادلات مالی، نتوانسته در کشوری خارجی پول خود را تبدیل کند.
کد خبر: ۱۰۰۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۰
معاون وزیر اقتصاد:
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه حتما باید عضو FATF شویم، زیرا در غیر این صورت، دشمنان ما می‌توانند بابت هر تحریم تاییدیه سازمان ملل را دریافت کنند.
کد خبر: ۱۰۰۷۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
معاون وزیر اقتصاد:
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ایران تمامی توصیه‌های FATF را در قوانین داخلی اجرا کرده و عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته، اما همچنان به دلیل تصمیمات داخلی در لیست سیاه باقی مانده است.
کد خبر: ۱۰۰۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
مسعود دانشمند، فعال اقتصادی:
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از شش سال وقفه، ایران را برای برگزاری مذاکرات مستقیم دعوت کرد. قرار است این نشست در مادرید برگزار شود و موضوع اصلی آن بررسی راه‌های خروج ایران از فهرست سیاه و تعلیق اقدامات مقابله‌ای باشد.
کد خبر: ۹۹۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۸
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام دو خبر خوش برای هموطنان گفت: در مورد سهام عدالت رییس جمهوری در هفته دولت خبر خوشی را به اطلاع مردم خواهد رساند.
کد خبر: ۹۹۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد.
کد خبر: ۹۹۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
بانک ملی ایران در راستای صیانت از حقوق مشتریان و با هدف جلوگیری از بروز خسارات احتمالی و همچنین مقابله با جرایم مالی از جمله پولشویی ، نکات مهمی را جهت رعایت در فعالیت‌های بانکی روزمره اعلام کرد.
کد خبر: ۹۸۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۶
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بی‌توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، اعلام کرد: این مصوبه هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است.
کد خبر: ۹۶۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۹
رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی گفت: ایران به این دلیل که عضو اف‌ای‌تی‌اف نیست سالانه ۲۰ میلیارد دلار خسارت پرداخت میکند.
کد خبر: ۹۳۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی:
دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
کد خبر: ۹۱۶۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر عزم راسخ شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در برخورد قاطع با معاملات مشکوک و پول‌های کثیف، از شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خبر داد.
کد خبر: ۹۰۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۵
سالاری، نماینده مجلس:
نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد مخالفان FATF از نظر شغلی و مالی تامین هستند و اصلا به فکر مستضعفین و مردم نیستند که امروز بخاطر مشکلات و تنگناهای اقتصادی کشور چه شرایط سختی را تحمل می کنند.
کد خبر: ۸۹۰۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۰
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستورالعمل‌ها و شرایطی در FATF وجود دارد که ما نمی‌توانیم بعضی از آن موارد را بپذیریم و آنان باید ملاحظات ما را هم مدنظر قرار دهند.
کد خبر: ۸۸۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۸
معاون وزیر اقتصاد:
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF ، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تبدیل کرده است.
کد خبر: ۸۸۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۷
معاون وزیر اقتصاد:
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: تأمین منافع و تعاملات اقتصادی ما در دنیا نیازمند عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF و خروج از لیست سیاه این نهاد است.
کد خبر: ۸۸۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۲
«من افغانی هستم؛ در استان کرمان زندگی می‌کنم. تمام حسابهای من بسته شده و گفتن باید مالیات پرداخت کنی. مالیات هر نفر یک میلیارد و حتی ۱۵ میلیارد وضع شده. از شما می‌خواهم به سران دولت افغانستان برسانید.» این بخشی از گفته‌های ویدیویی است که افغانستان اینترنشنال از تجمع افغانی‌هایی منتشر کرده که در مقابل ساختمان کل امور اتباع خارجه نسبت به افزایش شدید مالیات‌ها اعتراض کردند.
کد خبر: ۸۸۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
هشدار!
فروش خاک کشور قانونی می‌شود!
در گفت‌وگوی فراز با دو نماینده مجلس بررسی شد:
چرا مجلس با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالفت کرد؟
- تازه‌ها
- پربازدیدها
آمریکا همه «گرین کارت‌های» صادر شده برای ایرانیان را دوباره بررسی میکند
حمله پهپادی به میدان گازی خورمور و قطع برق در سلیمانیه عراق
لاریجانی: از مذاکره متوازن استقبال می‌کنیم؛ صنعت هسته‌ای ایران قابل حذف نیست
کشته شدن سه شهروند چین در منطقه مرزی میان افغانستان و تاجیکستان
عباس عراقچی: در حال حاضر یک مذاکره متوازن و منصفانه با آمریکا مقدور نیست
تعداد کشته شدگان آتش سوزی هنگ کنگ به ۸۳ نفر رسید
نخست‌وزیر لبنان: سلاح حزب الله بازدارندگی نداشته و کشور را وارد جنگ فرسایشی کرده است
یوسی کوهن: موساد به صورت مستقیم در داخل ایران فعالیت میکند
سقوط مرگبار کامیون در گودال پنهان جاده مخصوص
اولین دوره تربیت مربی عفاف و حجاب در قم آغاز شد
مصوبه هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال: هیچکدام از مقام‌های ایرانی در قرعه‌کشی جام جهانی شرکت نخواهند کرد
آتش‌سوزی اخیر ۱۰ هکتار از جنگل الیت چالوس را نابود کرد
محسن رضایی: مدتی پس از پیروزی در فاو، ریگان، مک‌فارلین را مخفیانه به فرودگاه مهرآباد فرستاد
چین، قطع کامل دسترسی به استارلینک با هزاران پهپاد را شبیه‌سازی کرد
روایت دانشجویان از آنچه در علوم تحقیقات گذشت
از رشت تا علوم و تحقیقات | ویدیوهای عجیبی که این روزها منتشر می‌شوند
زنوزی کیست و چگونه ثروتمند شد؟!
فرسودگی و خرابی قطارهای مترو/ عضو شورای شهر: ما هم نگرانیم
ویدیو: بمب‌های سنگرشکن چگونه عمل می‌کنند؟
حاج علی‌اکبر انصاری که بود؟ ثروت پسرانش از کجا آمد؟
کوچک‌زاده دست‌کم در ۶ سال اخیر، حتی یک‌ریال مالیات هم نداده است!
میهن: بستنی سه‌بعدی و حاشیه‌های تمام‌نشدنی
قیصر چگونه قیصر شد: داستان آفرینش یک اسطوره
لولیتا بخوان و به ایران حمله کن!
تجاوز سربازان اسراییلی به زنان در بیمارستان الشفا
کشته شدن ۳۰۰ مهاجر افغانی: جعل خبر یا واقعیت؟
اینفوگرافیک؛ ۲۱ جنجال قالیباف در ۱۸ سال
یک بزم کوچک در اسپیناس پالاس...
بی‌وفایی حامیان سابق به رییس
مراسم ختم احمدی‌نژاد!
نگاهی به مواضع معاون جدید پزشکیان
سازمان مدیریت راهبردی انرژی در اختیار طرفداران گران‌سازی
بمناسبت سالروز شهادت پدر موشکی ایران
