پولشویی
نماینده مردم مشهد در مجالس هفتم و هشتم گفت: اولین و مهمترین تاثیر تصویبCFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام خروج از لیست سیاه FATF است.
کد خبر: ۱۰۳۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
پلیس لندن با توقیف ۷٫۳ میلیارد دلار بیت‌کوین از یک کلاهبردار، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی تاریخ را با موفقیت به سرانجام رساند.
کد خبر: ۱۰۳۲۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
سخنگوی مجمع تشخیص دو شرط مجمع برای پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۰۳۲۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
سخنگوی مجمع تشخیص:
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از موافقت اعضای این مجمع با پیوستن ایران به CFT خبر داد.
کد خبر: ۱۰۳۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی الحاق ایران به CFT را فردا بررسی می‌کند.
کد خبر: ۱۰۳۱۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی:
معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی هدف از ابلاغ بخشنامه ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری اصلاح و تسهیل مدیریت حساب های مازاد اشخاص است برشمرد و گفت: بر اساس این بخشنامه امکاناتی فراهم می شود که به موجب آن شهروندان می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آن ندارند را بدون نیاز به مراجعه حضوری به شبکه بانکی ببندند و از مانده های احتمالی حساب مازاد در حساب های در دسترس و دارای ابزارپرداخت استفاده کنند.
کد خبر: ۱۰۲۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی مجدد لایحه CFT، گفت: در مجوز رهبری انقلاب برای بررسی این لوایح قید و محدودیت زمانی وجود ندارد؛ بنابراین بررسی لایحه CFT مجددا در دستور کار صحن مجمع قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۰۱۳۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
معاون وزیر اقتصاد می‌گوید به دلیل قرار گرفتن ایران در لیست کشورهای پرخطر برای مبادلات مالی، نتوانسته در کشوری خارجی پول خود را تبدیل کند.
کد خبر: ۱۰۰۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۰
معاون وزیر اقتصاد:
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه حتما باید عضو FATF شویم، زیرا در غیر این صورت، دشمنان ما می‌توانند بابت هر تحریم تاییدیه سازمان ملل را دریافت کنند.
کد خبر: ۱۰۰۷۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
معاون وزیر اقتصاد:
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ایران تمامی توصیه‌های FATF را در قوانین داخلی اجرا کرده و عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته، اما همچنان به دلیل تصمیمات داخلی در لیست سیاه باقی مانده است.
کد خبر: ۱۰۰۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
مسعود دانشمند، فعال اقتصادی:
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از شش سال وقفه، ایران را برای برگزاری مذاکرات مستقیم دعوت کرد. قرار است این نشست در مادرید برگزار شود و موضوع اصلی آن بررسی راه‌های خروج ایران از فهرست سیاه و تعلیق اقدامات مقابله‌ای باشد.
کد خبر: ۹۹۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۸
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام دو خبر خوش برای هموطنان گفت: در مورد سهام عدالت رییس جمهوری در هفته دولت خبر خوشی را به اطلاع مردم خواهد رساند.
کد خبر: ۹۹۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد.
کد خبر: ۹۹۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
بانک ملی ایران در راستای صیانت از حقوق مشتریان و با هدف جلوگیری از بروز خسارات احتمالی و همچنین مقابله با جرایم مالی از جمله پولشویی ، نکات مهمی را جهت رعایت در فعالیت‌های بانکی روزمره اعلام کرد.
کد خبر: ۹۸۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۶
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بی‌توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، اعلام کرد: این مصوبه هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است.
کد خبر: ۹۶۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۹
رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی گفت: ایران به این دلیل که عضو اف‌ای‌تی‌اف نیست سالانه ۲۰ میلیارد دلار خسارت پرداخت می‌کند.
کد خبر: ۹۳۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی:
دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
کد خبر: ۹۱۶۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر عزم راسخ شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در برخورد قاطع با معاملات مشکوک و پول‌های کثیف، از شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خبر داد.
کد خبر: ۹۰۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۵
سالاری، نماینده مجلس:
نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد مخالفان FATF از نظر شغلی و مالی تامین هستند و اصلا به فکر مستضعفین و مردم نیستند که امروز بخاطر مشکلات و تنگناهای اقتصادی کشور چه شرایط سختی را تحمل می کنند.
کد خبر: ۸۹۰۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۰
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستورالعمل‌ها و شرایطی در FATF وجود دارد که ما نمی‌توانیم بعضی از آن موارد را بپذیریم و آنان باید ملاحظات ما را هم مدنظر قرار دهند.
کد خبر: ۸۸۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۸
در گفت‌وگو با کورش احمدی، دیپلمات پیشین در سازمان ملل
تناقض در رفتار برجامی ترامپ | چرا واشنگتن ۱۷ ماه پس از شعارهای انتخاباتی در توافق ماند؟
ناترازی بنزین حل شد
بدون حتی یک روز اجرای طرح سقاب اصفهانی!
امیرعلی ابوالفتح در گفت‌وگو با فراز
روسیه و چین ایران را نه ضعیف می‌خواهند و نه قوی | از نظر اسرائیل، کشور ایران بیش از اندازه بزرگ است
- تازه‌ها
- پربازدیدها
افتتاح 43 مدرسه کیمیای دانش در مسیر ایفای مسئولیت‌های اجتماعی
نشست چهارجانبه تهران، از دستورکار اعلام‌شده تا پیام‌های امنیتی پنهان| علی عبدی: عملیات فریب است! هدف، مهار و کنترل ایران است
تقدیر از بانک مهر ایران برای حمایت از خودکفایی و کارآفرینی
داتین باز هم برترین شرکت فناور شد | تداوم برتری در فناوری مالی با پشتوانه بانک پاسارگاد
چگونه حملات انصار الله پرواز‌ها در سراسر عربستان سعودی را زمین‌گیر کرد
عربستان سعودی با وجود حملات، برگزاری جام ملت‌های آسیا در ژانویه ۲۰۲۷ را تایید کرد
دیدار هیئت‌های بلندپایه در تهران؛ منطقه در آستانه درگیری‌های احتمالی در حالت آماده‌باش قرار دارد
دستان آلوده امارات در سودان؛ نامزدی لانا نسیبه برای دبیرکلی سازمان ملل یک رسوایی است
۹هزار کامیون پشت مرز بازرگان متوقف ماندند |تجارت ایران گروگان محدودیت همسایگان و ضعف زیرساخت‌ها
کاهش قیمت نفت از بالاترین سطوح شش‌ماه اخیر در پی امیدواری به کاهش تنش‌های جنگ ایران
ارتش ایالات متحده مدعی کمک به صادرات ۱.۵ میلیارد بشکه نفت از کشورهای حوزه خلیج فارس شد
ده روزی که می‌تواند جهان را تکان دهد: هنجار‌های دموکراتیک در چهار انتخابات سرنوشت‌ساز در بوته آزمایش
پایداری شاخص بورس در کانال ۸ میلیونی؛ روز پرنوسان تالار شیشه‌ای
حمله پهپادی و موشکی به عربستان سعودی همزمان با تداوم درگیری‌ها با انصارالله
سخنرانی‌های اوباما در اوهایو و میشیگان: نکات کلیدی درباره ترامپ، جنگ ایران و انتخابات میان‌دوره‌ای
افزایش یک درجه‌ای مجازات جرائم مرتبط با کارگزاران بیگانه در مصوبه مجلس
معماری جنگ بی‌پایان؛ ترومای قدرت و پیامد‌های بن‌بست امنیتی در کارنامه نتانیاهو
انتخابات اسرائیل اهمیت دارد و این تنها مسئله اسرائیلی‌ها نیست
حامیان ناراضی نتانیاهو، هدف اصلی کارزار انتخاباتی اسرائیل
چمران: قصور شهرداری درباره درختان چیتگر را رها نمی‌کنیم
وزیر امور خارجه در آیین گشایش موزه شهید خرازی: عقلانیت توأم با تعهد انقلابی، ویژگی بارز دیپلمات فقید بود
پدر علم هیدروژئولوژی ایران: ال‌نینو عامل سیل‌های سراسری نیست
باراک اوباما در سخنرانی انتخاباتی میان‌دوره‌ای، ترامپ را عامل «هرج‌ومرج و ظلم» توصیف کرد
سمیه گلپور: تاوان مماشات با وزیر کار از جیب کارگر و بازنشسته پرداخت می‌شود | هیأت رییسه مجلس استیضاح میدری را وتو می‌کند؟!
کوه کلنگ در چند قدمی سکونتگاه‌ها| ساکنان اطراف نطنز از خطر احتمالی چه می‌دانند؟
قدردانی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از بانك ملت/ تاكید بر تقویت همكاری ها در حوزه زیرساخت های صنعت گردشگری
معماری بقا و جهش صنعتی؛ درس‌های تاریخی خروج از تله انزوای فناوری
صدور هشدار نارنجی؛ طوفان، رگبار سیل‌آسا و مواج‌شدن خزر در راه است
به بهانه اجرایی شدن افزایش ۴۰ درصدی قیمت بسته‌های اینترنت ؛ نگاهی به پشت‌پرده هزینه‌های ارزی شبکه و مقایسه آن با گرانی سایر کالاها
در گفت‌وگو با کورش احمدی، دیپلمات پیشین در سازمان ملل
تناقض در رفتار برجامی ترامپ | چرا واشنگتن ۱۷ ماه پس از شعارهای انتخاباتی در توافق ماند؟
یک نماینده مجلس به فراز گفت:
سوءاستفاده از تجمعات شبانه برای دفاع از رسایی یا حمله به دستگاه قضا درست نیست
گفت‌وگوی فراز با سخنگوی صنعت آب کشور
مدیریت مصرف تهرانی‌ها جواب داد! | به اندازه سد کرج آب صرفه‌جویی شد
گزارش تصویری اختصاصی فراز از مراسم بدرقه رهبر جان‌فدا
آخرین دیدار...
علی باقری دبیر کل حزب اطلاح‌طلب «عهد» در گفتگو با فراز:
در دکترین دفاعی و امنیت ملی، حق با رهبر شهید بود، ما اشتباه می‌کردیم!