پولشویی
دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی:
دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
کد خبر: ۹۱۶۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر عزم راسخ شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در برخورد قاطع با معاملات مشکوک و پول‌های کثیف، از شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خبر داد.
کد خبر: ۹۰۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۵
سالاری، نماینده مجلس:
نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد مخالفان FATF از نظر شغلی و مالی تامین هستند و اصلا به فکر مستضعفین و مردم نیستند که امروز بخاطر مشکلات و تنگناهای اقتصادی کشور چه شرایط سختی را تحمل می کنند.
کد خبر: ۸۹۰۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۰
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستورالعمل‌ها و شرایطی در FATF وجود دارد که ما نمی‌توانیم بعضی از آن موارد را بپذیریم و آنان باید ملاحظات ما را هم مدنظر قرار دهند.
کد خبر: ۸۸۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۸
معاون وزیر اقتصاد:
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF ، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تبدیل کرده است.
کد خبر: ۸۸۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۷
معاون وزیر اقتصاد:
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: تأمین منافع و تعاملات اقتصادی ما در دنیا نیازمند عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF و خروج از لیست سیاه این نهاد است.
کد خبر: ۸۸۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۲
«من افغانی هستم؛ در استان کرمان زندگی می‌کنم. تمام حساب‌های من بسته شده و گفتن باید مالیات پرداخت کنی. مالیات هر نفر یک میلیارد و حتی ۱۵ میلیارد وضع شده. از شما می‌خواهم به سران دولت افغانستان برسانید.» این بخشی از گفته‌های ویدیویی است که افغانستان اینترنشنال از تجمع افغانی‌هایی منتشر کرده که در مقابل ساختمان کل امور اتباع خارجه نسبت به افزایش شدید مالیات‌ها اعتراض کردند.
کد خبر: ۸۸۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
مشهد پایتخت پولشویی ایران است! به‌تازگی ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی هم‌رسان و پربازدید شده است که سعید لیلاز در یکی از نشست‌هاس اقتصادی پیش از انتخابات، این ادعا را مطرح می‌کند.
کد خبر: ۸۸۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۶
یک گام دیگر در تکمیل اقدامات ایران برای FATF؛
توافقنامه ایران با دبیرخانه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا جهت اخذ مشاوره‌های فنی و حقوقی در تکمیل برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با FATF امضا شد.
کد خبر: ۸۵۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۵
احمد خرم فعال سیاسی اصلاح طلب می گوید: مخالفان هزینه های عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF را نمی دانند و معلوم است که چه بهره ای از مخالفت خود می برند.
کد خبر: ۸۴۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس :
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اهمیت پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: «باید مشکلات مربوط به FATF حل شود و از پتانسیل این سازمان در برقراری ارتباط جمهوری اسلامی ایران با کشورها عضو نهایت استفاده شود».
کد خبر: ۸۴۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۳
اسماعیل بقایی:
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (دوشنبه) هفتم آبان ماه در نشست هفتگی با خبرنگاران به تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی پرداخت.
کد خبر: ۸۳۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۷
مصباحی مقدم:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه FATF در مجمع متوقف است، گفت: از 41 توصیه FATF تنها دو توصیه CFT و پالرمو به اجرا نرسیده که منطق این بود این دو خود منشا تحریم داخلی هستند.
کد خبر: ۸۱۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۸
خبرگزاری دولت در گفتگویی با یک نماینده مجلس یازدهم به انتشار گزارشی درباره حساب های بانکی رائفی پور پرداخته است و شبهه پولشویی را رد کرده است.
کد خبر: ۷۷۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
حالا نزدیک به یک دهه است که ایران در کش و قوس پیوستن یا عدم پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف است اما هنوز تکلیف این اقدام مهم روشن نشده است.
کد خبر: ۷۷۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
علی طیب‌نیا رئیس اقتصادی ستاد پزشکیان از چگونگی کشف منابع قاچاق چندهزار میلیاردی با بهره‌گیری از روش‌های مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۷۷۰۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه یک فرصت چند ماهه به خیریه‌ها و صندوق‌های فاقد مجوز معتبر قانونی داده شد، اظهار کرد: به این صندوق‌ها اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوق‌ها و خیریه‌های مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی با شورای عالی مبارزه با پولشویی به این موضوع ورود جدی خواهیم کرد.
کد خبر: ۶۴۲۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۳
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.
کد خبر: ۶۳۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفت: سیاست بانک مرکزی کوچک‌سازی بازار غیر رسمی است، ورود به بازار غیر رسمی معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.
کد خبر: ۶۲۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه در توییتی از حذف این کشور از فهرست کشورهای در معرض خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم اتحادیه اروپا استقبال کرد و گفت که این موضوع تجارت را تسهیل می‌کند. وی گفت: «حذف پاکستان از فهرست به روز شده کشورهای ثالث پرخطر اتحادیه اروپا یک پیشرفت بزرگ است.»
کد خبر: ۶۱۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۹
هشدار!
فروش خاک کشور قانونی می‌شود!
در گفت‌وگوی فراز با دو نماینده مجلس بررسی شد:
چرا مجلس با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالفت کرد؟
- تازه‌ها
- پربازدیدها
مردم چرا برای قرعه‌کشی خودرو صف می‌کشند؟
ایدئولوژی وارداتی از آناتولی با نقاب پانترک اللهی!
تبادل گروگان‌ها میان اسرائیل و حماس با نظارت صلیب سرخ
زمان برگزاری مراسم تشییع «محمد کاسبی» اعلام شد
هشدار لوکاشنکو: زلنسکی منطقی رفتار کند؛ کشور اوکراین ممکن است ناپدید شود
خط مزاحمان تلفنی اورژانس مسدود می‌شود
دستگیری عاملان ضرب و شتم در درمانگاه شهریار
توضیح آیت‌الله سبحانی درباره نظریه «عندالاستطاعة» بودن مهریه
حادثه منجر به مرگ در خط شهید باکری متروی تبریز
محمد کاسبی؛ هنرمندی که می‌خواست اخلاق، ایمان و هنر را کنار هم بنشاند
لايحه سازمان ملّی مهاجرت در مسير انهدام ايران از درون!
دستیار پوتین: با آمریکا به صورت محرمانه در ارتباطیم | دیر یا زود برخی مسائل درباره کشورهای اروپایی آشکار خواهد شد
مرغ را گران‌تر از این قیمت نخرید
هشدار؛ این داروها را خودسرانه مصرف نکنید
روایت دانشجویان از آنچه در علوم تحقیقات گذشت
از رشت تا علوم و تحقیقات | ویدیوهای عجیبی که این روزها منتشر می‌شوند
زنوزی کیست و چگونه ثروتمند شد؟!
فرسودگی و خرابی قطارهای مترو/ عضو شورای شهر: ما هم نگرانیم
ویدیو: بمب‌های سنگرشکن چگونه عمل می‌کنند؟
کوچک‌زاده دست‌کم در ۶ سال اخیر، حتی یک‌ریال مالیات هم نداده است!
میهن: بستنی سه‌بعدی و حاشیه‌های تمام‌نشدنی
قیصر چگونه قیصر شد: داستان آفرینش یک اسطوره
لولیتا بخوان و به ایران حمله کن!
تجاوز سربازان اسراییلی به زنان در بیمارستان الشفا
کشته شدن ۳۰۰ مهاجر افغانی: جعل خبر یا واقعیت؟
یک بزم کوچک در اسپیناس پالاس...
اینفوگرافیک؛ ۲۱ جنجال قالیباف در ۱۸ سال
خاتمی: آگاهانه و صادقانه رأی ندادم تا به هیچکس دروغ نگفته باشم
رمزگشایی از بیانیه کانون وکلای تبریز در گفت‌وگو با احسان هوشمند
ایدئولوژی وارداتی از آناتولی با نقاب پانترک اللهی!
گفت‌وگو با مجید نیک نژاد قمصری
حمید آقای گل! بیداری؟!
گفت‌وگو با مجید نیک نژاد قمصری
