fatf
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد که کره شمالی و ایران همچنان در فهرست سیاه این گروه باقی خواهند ماند. این نهاد همچنین عضویت روسیه را به دلیل حمله نظامی به اوکراین، تعلیق کرد.
کد خبر: ۶۰۳۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
تعهد عراق به وزارت خزانه داری آمریکا
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز شنبه اعلام کرد که این کشور از تلاش‌های بانک مرکزی عراق در زمینه اصلاحات در بخش بانکی و همچنین تعهد به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم استقبال کرد.
کد خبر: ۵۹۸۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با فراز
عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید که توسعه روابط بانکی ایران و روسیه و برقراری مسیری برای تبادلات جدید قطعا در سطح خود اثرات مثبتی دارد اما نمی‌توان از دل آن معجزه اقتصادی بیرون آورد.
کد خبر: ۵۹۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
خاندوزی گفت: وزارت اقتصاد مکلف شده است با همکاری سایر دستگاه ها از جمله وزارت امور خارجه و دستگاه های اقتصادی و امنیتی این موضوع را بررسی کند؛ تصمیم گیری در این زمینه پس از اخذ نظرات تمام نهادهای مسئول، توسط مراجع عالی نظارتی تصمیم گیری خواهد شد. اعلام موضعی از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صورت نگرفته است.
کد خبر: ۵۸۸۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
طبق اعلام جدید مرکز روابط عمومی وزارت اقتصاد، نظر این وزارتخانه درباره عضویت ایران در FATF هنوز به مراجع عالی کشور اعلام نشده است.
کد خبر: ۵۸۶۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
معاون اسبق دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه:
معاون اسبق دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه معتقد است که با خروج پرونده احیای برجام از حیطه وظایف دستگاه سیاست خارجی کشور احتمال به دست گرفتن پرونده احیای توافق هسته ای توسط افرادی که اهتمامی به تحقق آن ندارند بیش از پیش افزایش پیدا می‌کند.
کد خبر: ۵۸۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
محمدحسین صفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر آشوب‌های خیابانی رخ نمی‌داد انتهای امسال به ثبات اقتصادی می‌رسیدیم. شرایط ما امیدوار کننده ست
کد خبر: ۵۸۰۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
در دستورالعمل جدید FATF در رابطه با دیفای نوشته شده است: به نظر می‌رسد این موضوع که پروژه‌های دیفای خودشان را غیرمتمرکز می‌خوانند در حالی که واقعا فردی با کنترل و یا نفوذ کافی در آن وجود دارد بسیار رایج باشد. حوزه‌های قضایی باید تعریف مربوط به ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی را بدون توجه به توصیف خود آنها اعمال کنند.
کد خبر: ۴۸۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، دستورالعمل‌های به‌روز شده خود در زمینه بخش رمزارزها را در هفته جاری منتشر خواهد کرد و احتمالا استیبل کوین‌ها، سیستم عامل‌های همتا به همتا (P2P)، توکن‌های غیرقابل معاوضه (NFT) و اکوسیستم امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) را هدف قرار خواهد داد. این کارگروه می‌خواهد شواهدی را مبنی بر اینکه کشورها قانون انتقال اطلاعات (Travel Rule) را اجرا می‌کنند به دست آورد. قانون انتقال اطلاعات اقدامی کلیدی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
کد خبر: ۴۸۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی FATF اعلام کرد، جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه می‌مانند. این نهاد کشورهای ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داد.
کد خبر: ۴۸۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: صادرکننده‌ها اگر بخواهند کالاهای خود را صادر کنند باید برای برگشت پول اطمینان خاطر داشته باشند چون یکی از مشکلات ما در صادرات بازگشت ارز به سیستم بانکی کشور است که به نظر من یکی از موضوعاتی که در دولت جدید باید برای رفع آن توجه شود درخصوص مشکل FATF و مشکلات نظام بانکی است که در کشورهای خارجی با آن مواجه هستیم.
کد خبر: ۴۷۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی؛
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با بیان اینکه اگر قرار باشد سرمایه خارجی جذب شود ابتدا باید برجام و FATF به سرانجام برسد تا امکان مبادلات پولی و جذب سرمایه‌گذاری فراهم شود، گفت: ما در صنعت نفت امکان تامین ۷۰ درصد تجهیزات را از داخل داریم و ۳۰ درصد باید وارد شود که کسی به ما نمی‌فروشد.
کد خبر: ۴۷۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
سخنگوی جبهه اصلاحات ایران ضمن اشاره به سرانجام FATF در دولت رییسی، گفت: در واقع گویی قرار نبود، در دولت یازدهم و دوازدهم این لوایح به نتیجه برسد و حالا باید دید با یکدست شدن قوا چه سرنوشتی پیدا می‌کنند.
کد خبر: ۴۶۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۱
نایب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران؛
نایب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: اگر شرایط به سمت پذیرش FATF نرود، نرخ ارز بسیار بیشتر خواهد شد و ارزش پول ملی کاهش شدیدی پیدا خواهد کرد. فاصله بین اقشار ثروتمند و فقیر گرچه وجود دارد ولی به شدت افزایش خواهد یافت.
کد خبر: ۴۵۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۷
FATF گزارش داد:
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که یکی از نهادهای نظارتی در خصوص اقدامات ضدپولشویی است، در گزارشی که در خصوص تامین بودجه گروه‌های راست‌گرای تندرو منتشر کرده، گفته که بودجه آنها شامل رمزارزها نیز بوده است.
کد خبر: ۴۴۳۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
پس از تغییر موضع برخی از مخالفان FATF در جریان مناظرات ریاست جمهوری۱۴۰۰
ایران در حالی در تحریم نفتی به سر می برد که چند صباحی است در بازار هایی غیررسمی چون چین،روسیه، ونزوئلا، کوبا و عراق، معاملات پولی خود را از طریق تهاتر نفتی به جای استفاده از بانک و موسسات مالی در دوران تحریم انجام می‌دهد.به نظر می رسد در این مسیر، رو شدن منشا پول های بادآورده که در ادامه به پولشویی منجر می شود، برای برخی چندان خوشایند نیست.مساله ای که به صورت پنهان و خزنده، ممکن است تعویق FATF را هدایت کند.
کد خبر: ۴۳۳۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
فریدون مجلسی در گفت‌وگو با فراز:
کد خبر: ۴۳۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
ناترازی بنزین حل شد
بدون حتی یک روز اجرای طرح سقاب اصفهانی!
امیرعلی ابوالفتح در گفت‌وگو با فراز
روسیه و چین ایران را نه ضعیف می‌خواهند و نه قوی | از نظر اسرائیل، کشور ایران بیش از اندازه بزرگ است
پیامد درخواست عجیب دانشگاه علوم پزشکی از بانک‌ها
عدد می‌شناسی؟ بخش ۱۰ | بیمارستان‌های فرسوده، بانک‌های ناتراز و دیگر هیچ...
- تازه‌ها
- پربازدیدها
دیپلماسی انجماد و تله حقوقی اسنپ‌بک؛ بازخوانی معماری صلح اوکراین در سایه تجارب یالتا و مینسک
معمای آماری در تنگه هرمز؛ چرا آرامش روی کاغذ با اضطراب بازار همخوان نیست؟
شتاب درآمدی بانک پاسارگاد ؛ رشد ۹۵ درصدی در شهریورماه
رشد ۶۰ درصدی سود خالص بانک پاسارگاد در نیمه نخست ۱۴۰۵
به گفته آنکارا، ترکیه، قطر، پاکستان و اندونزی توافق‌نامه همکاری دفاعی امضا کردند
کالابرگ یا کوپن؟ کدام کمک بیشتری به مردم می‌کند؟
زور افزایش درآمد به هزینه‌ها نرسید | کاهش سود زیرمجموعه پتروشیمی آبادان با وجود افزایش درآمد‌ها
آزمون بازدارندگی در ریاض؛ پدافند فرامنطقه‌ای در آسمان شبه‌جزیره
رشد درآمد بانک پارسیان فراتر از نقدینگی | تراز مالی از منفی به مثبت رسید
سوءاستفاده از تجمعات شبانه برای دفاع از رسایی یا حمله به دستگاه قضا درست نیست
تلاش واشنگتن برای افزایش تولید گازوئیل همزمان با اوج‌گیری قیمت‌ها
هشدار صریح محسنی‌اژه‌ای به متهم پرونده تراستی‌ها: ادعای ریسک نکنید، از سود‌های کلان‌تان بگویید
چه کسی ترمز استیضاح وزیر کار را کشید؟ استیضاح احمد میدری در هیأت رییسه مجلس بلاتکلیف است!
زینی‌وند: اولویت دستگاه دیپلماسی پیشگیری از تحمیل جنگ جدید است؛ آمادگی کامل برای دفاع از کشور داریم
عراق گذرگاه مرزی شیب با ایران را برای بررسی امنیتی بست
گلوی تولید زیر تیغ تورم | تولید ۱۱۷ درصد گران‌تر شد
اجرای طرح «تأمین‌رفاه» بانک رفاه کارگران آغاز شد
نتانیاهو برنامه‌ریزی حمله‌ای گسترده به ایران را داشت، اما ترامپ مانع آن شد
بازگشت گازوئیل روسیه به ترکیه و برزیل پس از لغو ممنوعیت صادرات
افزایش قیمت نفت به دلیل نگرانی‌های مربوط به عرضه در خاورمیانه
وعده عاصم منیر درباره بازگشایی مرزهای ایران و پاکستان محقق نشد | گمرک پاکستان همچنان بسته است
رشد شش‌برابری شاخص هم‌وزن؛ سهام کوچک بورس تهران پیشتاز شدند
پزشکیان: آمریکا پیش از مذاکره باید تهدیدها و تحریم‌ها را بردارد
بسنت بار دیگر برای فروپاشی اقتصاد ایران ضرب‌الاجل تعیین کرد؛ وعده قبلی محقق نشد
سرلشکر ایزدی: کنترل عملیاتی تنگه هرمز تا زمانی که ایران بخواهد ادامه دارد
موج اعتراضات معیشتی در ۷ کشور اروپا
فرانسه محدودیت‌های منع آمدوشد را گسترش می‌دهد
قالیباف در دیدار با عاصم منیر: آمریکا فقط با اجرای شروط هفت‌گانه می‌تواند اعتماد ایران را جلب کند
مذاکره مالکان ۲۱ کشتی با ایران برای خروج از فهرست سیاه تنگه هرمز
باروت میلان و بن‌بست رم؛ دومینوی ناآرامی‌های اروپا در بن‌بست معیشت ایتالیا
شبی در راپالو؛ چگونه آلمان و شوروی انزوای ژئوپلیتیک را در هم شکستند؟
اقتصاد تسخیر توجه؛ کالبدشکافی زوال تمرکز در عصر ویدئو‌های کوتاه
آزمون بازدارندگی در ریاض؛ پدافند فرامنطقه‌ای در آسمان شبه‌جزیره
معمای آماری در تنگه هرمز؛ چرا آرامش روی کاغذ با اضطراب بازار همخوان نیست؟
دیپلماسی انجماد و تله حقوقی اسنپ‌بک؛ بازخوانی معماری صلح اوکراین در سایه تجارب یالتا و مینسک
یک نماینده مجلس به فراز گفت:
سوءاستفاده از تجمعات شبانه برای دفاع از رسایی یا حمله به دستگاه قضا درست نیست
گفت‌وگوی فراز با سخنگوی صنعت آب کشور
مدیریت مصرف تهرانی‌ها جواب داد! | به اندازه سد کرج آب صرفه‌جویی شد
گزارش تصویری اختصاصی فراز از مراسم بدرقه رهبر جان‌فدا
آخرین دیدار...
علی باقری دبیر کل حزب اطلاح‌طلب «عهد» در گفتگو با فراز:
در دکترین دفاعی و امنیت ملی، حق با رهبر شهید بود، ما اشتباه می‌کردیم!