fatf - صفحه 2

fatf

تعهد عراق به وزارت خزانه داری آمریکا

کورسوهای تجارت ایران در منطقه کمرنگ‌تر می‌شوند

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز شنبه اعلام کرد که این کشور از تلاش‌های بانک مرکزی عراق در زمینه اصلاحات در بخش بانکی و همچنین تعهد به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم استقبال کرد.

کد خبر: ۵۹۸۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با فراز

آدرس غلط ندهیم؛ اتصال بانک‌های ایران و روسیه علاج تحریم نیست

عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید که توسعه روابط بانکی ایران و روسیه و برقراری مسیری برای تبادلات جدید قطعا در سطح خود اثرات مثبتی دارد اما نمی‌توان از دل آن معجزه اقتصادی بیرون آورد.

کد خبر: ۵۹۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۳

خاندوزی: تصمیم گیری در مورد FATF توسط مراجع عالی نظارتی انجام می‌شود

خاندوزی گفت: وزارت اقتصاد مکلف شده است با همکاری سایر دستگاه ها از جمله وزارت امور خارجه و دستگاه های اقتصادی و امنیتی این موضوع را بررسی کند؛ تصمیم گیری در این زمینه پس از اخذ نظرات تمام نهادهای مسئول، توسط مراجع عالی نظارتی تصمیم گیری خواهد شد. اعلام موضعی از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صورت نگرفته است.

کد خبر: ۵۸۸۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۰

بلاتکلیفی وزارت اقتصاد درباره FATF

طبق اعلام جدید مرکز روابط عمومی وزارت اقتصاد، نظر این وزارتخانه درباره عضویت ایران در FATF هنوز به مراجع عالی کشور اعلام نشده است.

کد خبر: ۵۸۶۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

معاون اسبق دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه:

افغانستان و پاکستان هم بابت FATF از همکاری سر باز می‌زنند

معاون اسبق دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه معتقد است که با خروج پرونده احیای برجام از حیطه وظایف دستگاه سیاست خارجی کشور احتمال به دست گرفتن پرونده احیای توافق هسته ای توسط افرادی که اهتمامی به تحقق آن ندارند بیش از پیش افزایش پیدا می‌کند.

کد خبر: ۵۸۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱

فیلم؛ صفار هرندی درمورد اوضاع اقتصادی: شرایط ما امیدوار کننده ست

محمدحسین صفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر آشوب‌های خیابانی رخ نمی‌داد انتهای امسال به ثبات اقتصادی می‌رسیدیم. شرایط ما امیدوار کننده ست

کد خبر: ۵۸۰۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

دستورالعمل جدید FATF در مورد رمزارزها

در دستورالعمل جدید FATF در رابطه با دیفای نوشته شده است: به نظر می‌رسد این موضوع که پروژه‌های دیفای خودشان را غیرمتمرکز می‌خوانند در حالی که واقعا فردی با کنترل و یا نفوذ کافی در آن وجود دارد بسیار رایج باشد. حوزه‌های قضایی باید تعریف مربوط به ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی را بدون توجه به توصیف خود آنها اعمال کنند.

کد خبر: ۴۸۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۶

‏FATF دستورالعمل‌های جدید رمز ارزها را منتشر می‌کند

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، دستورالعمل‌های به‌روز شده خود در زمینه بخش رمزارزها را در هفته جاری منتشر خواهد کرد و احتمالا استیبل کوین‌ها، سیستم‌ عامل‌های همتا به همتا (P2P)، توکن‌های‌ غیرقابل معاوضه (NFT) و اکوسیستم امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) را هدف قرار خواهد داد. این کارگروه می‌خواهد شواهدی را مبنی بر اینکه کشورها قانون انتقال اطلاعات (Travel Rule) را اجرا می‌کنند به دست آورد. قانون انتقال اطلاعات اقدامی کلیدی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است.

کد خبر: ۴۸۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۴

نام ایران دوباره در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار گرفت

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی FATF اعلام کرد، جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه می‌مانند. این نهاد کشورهای ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داد.

کد خبر: ۴۸۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

بازارهای اطراف ما در سیطره ترکیه است

عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: صادرکننده‌ها اگر بخواهند کالاهای خود را صادر کنند باید برای برگشت پول اطمینان خاطر داشته باشند چون یکی از مشکلات ما در صادرات بازگشت ارز به سیستم بانکی کشور است که به نظر من یکی از موضوعاتی که در دولت جدید باید برای رفع آن توجه شود درخصوص مشکل FATF و مشکلات نظام بانکی است که در کشورهای خارجی با آن مواجه هستیم.

کد خبر: ۴۷۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۶

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی؛

تا FATF حل نشود نه سرمایه خارجی جذب می‌کنیم و نه تجهیزات

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با بیان اینکه اگر قرار باشد سرمایه خارجی جذب شود ابتدا باید برجام و FATF به سرانجام برسد تا امکان مبادلات پولی و جذب سرمایه‌گذاری فراهم شود، گفت: ما در صنعت نفت امکان تامین ۷۰ درصد تجهیزات را از داخل داریم و ۳۰ درصد باید وارد شود که کسی به ما نمی‌فروشد.

کد خبر: ۴۷۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

صفر تا صد اداره کشور امروز دست یک جریان سیاسی است

سخنگوی جبهه اصلاحات ایران ضمن اشاره به سرانجام FATF در دولت رییسی، گفت: در واقع گویی قرار نبود، در دولت یازدهم و‌ دوازدهم این لوایح به نتیجه برسد و‌ حالا باید دید با یکدست شدن قوا چه سرنوشتی پیدا می‌کنند.

کد خبر: ۴۶۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

نایب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران؛

تاثیر مشکل FATF بر روند تجارت دیجیتال ما بسیار زیاد بوده است

نایب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: اگر شرایط به سمت پذیرش FATF نرود، نرخ ارز بسیار بیشتر خواهد شد و ارزش پول ملی کاهش شدیدی پیدا خواهد کرد. فاصله بین اقشار ثروتمند و فقیر گرچه وجود دارد ولی به شدت افزایش خواهد یافت.

کد خبر: ۴۵۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

FATF گزارش داد:

تامین بودجه گروه‌های راست‌گرای تندرو با رمز ارزها

‌گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که یکی از نهادهای نظارتی در خصوص اقدامات ضدپولشویی است، در گزارشی که در خصوص تامین بودجه گروه‌های راست‌گرای تندرو منتشر کرده، گفته که بودجه آنها شامل رمزارزها نیز بوده است.

کد خبر: ۴۴۳۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

پس از تغییر موضع برخی از مخالفان FATF در جریان مناظرات ریاست جمهوری۱۴۰۰

آینده FATF در دولت سیزدهم چگونه رقم خواهد خورد؟!

ایران در حالی در تحریم نفتی به سر می برد که چند صباحی است در بازار هایی غیررسمی چون چین،روسیه، ونزوئلا، کوبا و عراق، معاملات پولی خود را از طریق تهاتر نفتی به جای استفاده از بانک و موسسات مالی در دوران تحریم انجام می‌دهد.به نظر می رسد در این مسیر، رو شدن منشا پول های بادآورده که در ادامه به پولشویی منجر می شود، برای برخی چندان خوشایند نیست.مساله ای که به صورت پنهان و خزنده، ممکن است تعویق FATF را هدایت کند.

کد خبر: ۴۳۳۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

فریدون مجلسی در گفت‌وگو با فراز: