طرح هرمی و توکن تقلبی؛ شگرد جدید کلاهبرداران

سرهنگ جواد مختاررضایی در توضیح بیشتر گفت: سرمایه گذاری در دنیای رمزارزها می تواند فرصت جدیدی برای درآمد بیشتر باشد و برنامه های مختلفی در این زمینه وجود دارد؛ اما برای ورود به این حوزه حتما باید دانش مالی کافی داشت و به ریسک های آن آگاه بود تا در دام کلاهبرداران گرفتار نشوید.

وی افزود: متاورس، رمز ارز، کریپتو کارنسی، کلود ماینینگ، صرافی های آنلاین و سکوهای تبادل از مجموعه فرآیندهایی هستند که در این زمینه حتما اسمشان به گوشتان خورده، اما باید دقت کرد که از همین مجراها ممکن است افرادی سودجو به حساب های شما دسترسی پیدا کرده و پول هایتان را به سرقت ببرند.

۲ نوع کلاهبرداری حوزه رمزارز

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا ادامه داد: مهم ترین کلاهبرداری های این موضوع، طرح های هرمی( پانزی) هستند. در این نوع کلاهبرداری، افراد به بهانه های مختلف مثل ماینینگ، پول شما را می گیرند و در ازای آن سود ماهانه پرداخت می کنند، همچنین مدعی هستند که بعد از یک سال پول شما چند برابر می‌شود. علاوه بر این شما را تشویق می‌کنند که افراد دیگری را نیز به این مجموعه معرفی کنید.

مختاررضایی گفت: در این شرکت های هرمی در ابتدا مبالغی برای کسب اعتماد و جذب افراد بیشتر پرداخت می‌شود، اما بعد از مدتی، یک دفعه سردسته این باندها ناپدید شده و تمام مبالغ اولیه از بین می‌رود و سودهایی که دریافت کرده‌اید بسیار کمتر از پول اصلی شما خواهند بود.

وی افزود: مورد بعدی این نوع کلاهبرداری ها، توکن های کم‌ارزش و جعلی هستند. این سودجویان با ایجاد کانال های سیگنال‌دهی در تلگرام یا صفحات مختلف در اینستاگرام، رمزارزهایی به شما معرفی می کنند که هیچ ارزش مادی ندارند و با شما بازی می کنند. یعنی با روش‌های مختلف قیمت این رمزارزها را بالا و پائین می‌کنند، شما در گران ترین حالت ممکن می خرید و بعد یک دفعه ارزش آن سقوط می‌کند و باعث سقوط سرمایه شما می‌شوند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا ادامه داد: در بیشتر پرونده‌هایی که در پلیس فتا تشکیل شده‌اند، شاهد هستیم که افراد میلیاردها تومان برای خرید این توکن‌ها هزینه کرده‌اند، اما در حقیقت چند میلیون تومان نیز ارزش مادی ندارند.

مختاررضایی با اشاره به نقش برخی سلبریتی ها در این نوع کلاهبرداری، گفت: متأسفانه شاهد هستیم که برخی افراد معروف نیز در شبکه‌های اجتماعی خود، توکن‌های خاصی معرفی کرده و افراد را به خرید آنها تشویق می کنند؛ در حالیکه این توکن ها کاملا جعلی هستند و ارزش ندارند. علاوه بر این شاهد هستیم که برخی افراد گروه‌های خصوصی در این باره دارند که برای عضویت نیز باید ماهانه پولی پرداخت کنید، اما تمام این مجراها توسط کلاهبرداران هدایت می‌شوند.

قبل از خرید رمزارز، دانش کافی کسب کنید

وی به افرادی که علاقه دارند به این حوزه ورود کنند، توصیه کرد که اولا قبل از هرگونه اقدام، دانش کافی در این زمینه را کسب کنید، دوما فقط از صرافی های مجاز و رسمی خرید انجام دهید یا ولت خود را از سایت های رسمی دانلود و نصب کنید.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا تأکید کرد: افراد فعال در حوزه رمزارزها باید دقت کنند که به هیچ وجه نباید رمز کیف پول خود را در اختیار کسی قرار دهند.

اهمیت حفاظت از کیف پول رمز ارز

مختاررضایی گفت: مهم ترین نکته درباره مراقبت و حفاظت از رمزارزها، مراقبت از کیف پول رمز ارز یا همان ولت است. در واقع توصیه می شود که ولت به صورت سخت‌افزاری تهیه شود، همچنین رمز یا کلمات بازیابی رمزعبور را در اختیار کسی قرار ندهید.

وی درباره برخی صرافی های خارجی نیز افزود: در زمان سرمایه‌گذاری در این حوزه باید بدانید که برخی صرافی ها کشور ما را تحریم کرده‌اند و در صورت ارتباط با آنها، پول شما بلوکه شده و دسترسی شما به حسابتان قطع می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا در پایان تأکید کرد: در مجموع افراد زیادی هستند که در این حوزه مشغول کار هستند و بعضا درآمد خوبی نیز دارند؛ اما قطعا این افراد با آگاهی و دانش توانسته‌اند از این حوزه پول دربیاورند. در واقع کلاهبرداران از افرادی سوءاستفاده می کنند که در این زمینه دانش کافی ندارند.

منبع:ایسنا