حساب‌ های بانکی «گیسلاین مکسول» در UBS علیرغم ارتباط با اپستین ادامه یافت

اسناد جدید نشان می‌دهند UBS پس از دستگیری جفری اپستین، برای مکسول میلیون‌ها دلار جابجا کرده است

UBS بعد از اپستین هم پول‌های گیسلاین مکسول را جابجا می‌کرد

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز اسناد تازه نشان می‌دهند که UBS در سال ۲۰۱۴ حساب‌های گیسلاین مکسول(همسر اپستین) را باز کرد، تنها چند ماه پس از آنکه جی‌پی‌مورگان تصمیم گرفت رابطه خود با جفری اپستین، سرمایه‌دار مجرم جنسی، را پایان دهد. این حساب‌ها شامل وجوه نقد، سهام و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های پوشش ریسک بود و UBS حتی مدیران اختصاصی برای مدیریت روابط مکسول تعیین کرد.

در اسناد آمده است که UBS پس از دستگیری اپستین در سال ۲۰۱۹، نزدیک به ۱۳۰ هزار دلار از پس‌انداز مکسول را به حساب جاری او منتقل کرده تا صورتحساب کارت اعتباری پرداخت شود. همچنین این بانک به مکسول کمک کرد تا پول‌های شخصی و پروژه‌های تجاری خود مانند TerraMar و نهادهای مرتبط با نام‌های Ellmax، Pot & Kettle، Max Foundation و Max Hotel Services را مدیریت کند.

مکسول در سال ۲۰۲۰ دستگیر و در سال ۲۰۲۱ به دلیل نقش خود در سوءاستفاده جنسی از دختران نوجوان به ۲۰ سال زندان محکوم شد. با این حال، UBS روابط بانکی خود با او را حتی پس از گزارش رسانه‌ها و هشدارهای بانک‌های دیگر ادامه داد. این بانک از پاسخ به سوالات رویترز درباره دلیل ادامه همکاری خودداری کرده و هیچ مدرکی مبنی بر تخلف آشکار ارائه نشده است.

بازخوانی گذشته

قبل از ورود UBS، گیسلاین مکسول و اپستین مشتری جی‌پی‌مورگان بودند، اما در سال ۲۰۱۱، بانک به دلیل ارتباط مکسول با اپستین او را به عنوان «مشتری پرخطر» علامت‌گذاری کرد. پس از محکومیت اپستین در سال ۲۰۰۸، جی‌پی‌مورگان حساب‌های او را بست و در نهایت در سال ۲۰۱۳ تصمیم گرفت رابطه با مکسول را محدود کند. این وقایع باعث شد UBS جای خالی بانک آمریکایی را پر کند و خدمات مدیریت ثروت به مکسول ارائه دهد.

با انتشار این اسناد، بار دیگر سوالات درباره نقش بانک‌ها در مدیریت پول افراد مرتبط با جرایم جنسی و اخلاق حرفه‌ای در بانکداری بین‌المللی مطرح شده است.