دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت بیمه پاسارگاد

   بدین­وسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) دعوت می­ نماید در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که در ساعت ۱۰ صبح روز یک­شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ در محل دانشگاه خاتم واقع در: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۳۰ برگزار می ­گردد، حضور بهم رسانند.

سهامداران حقیقی می­ توانند شخصاً یا قائم ­مقام قانونی آنان و یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز، با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر، جهت دریافت برگ ورود به جلسه روز ‌شنبه مورخ 1405/03/16 از ساعت 9 الی 14 به ساختمان مرکزی شرکت واقع در تهران، بلوار میرداماد، بلوار نلسون ماندلا، خیابان دامن افشار، شماره 5، طبقه هفتم مراجعه فرمایند. ضمناً به استحضار می ­رساند که برگ ورود به جلسه در روز برگزاری در محل مجمع نیز قابل دریافت می­ باشد. همچنین در اجرای ابلاغیه شماره 128441/ 122 مورخ 1402/03/10 سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان مشاهده آنلاین جلسه مجمع برای سهامداران از طریق مراجعه به نشانی https://www.aparat.com/pasargadp/live  فراهم شده است.

دستورجلسه مجمع عمومی عادی سالانه:

1. استماع گزارش هیأت­ مدیره و بازرس قانونی شرکت؛
2. بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تصمیم‌گیری در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته ­ها؛
3. انتخاب بازرس قانونی و حسابرس (اصلی و علی البدل) برای سال مالی ۱۴۰۵؛
4. تعیین پاداش هیأت­ مدیره و حق‌حضور اعضاء غیر موظف هیأت­ مدیره برای سال مالی ۱۴۰۵؛
5. تعیین حق حضور اعضای کمیته‌های موضوع آیین ­نامه حاکمیت شرکتی؛
6. تعیین حق­ الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۵؛
7. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ­های شرکت؛
8. انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه اصلی و علی ­البدل؛
9. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

                                                                                                                                                                    هیأت مدیره شرکت بیمه پاسارگاد

                                                                                                                                                                                     (سهامی عام)