دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده «نوبت دوم»

به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند؛ نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بانک پاسارگاد (سهامی عام) که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ دعوت شد، به علت عدم حصول حد نصاب قانونی به رسمیت نرسید؛ با رعایت مفاد ماده ۸۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده این بانک «نوبت دوم» رأس ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳، در محل تالار بزرگ وزارت کشور به نشانی: تهران، خیابان دکتر فاطمی، میدان جهاد، ابتدای خیابان شهید گمنام، نرسیده به میدان گل‌ها تشکیل می‌گردد.

بدین‌وسیله از سهامداران گرامی، وکلا یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می‌آید به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در روز‌های پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ و شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ (تا پایان وقت اداری) با ارائه اصل کارت‌ملی، وکالت‌نامه یا برگ نمایندگی معتبر (با امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت) به امور سهام بانک واقع در تهران، خیابان میرداماد، شماره ۴۳۰، ساختمان بانک پاسارگاد مراجعه فرمایند.

سهامداران گرامی امکان حضور مجازی (مشاهده مجمع به‌صورت برخط) و طرح سؤالات خویش از طریق مراجعه هم‌زمان به پرتال سهامداران بانک به نشانی https://stock.bpi.ir را دارند.

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیأت‌مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛

۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛

۳. بررسی و تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛

۴. تصویب میزان سود قابل تقسیم مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛

۵. تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت‌مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛

۶. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تعیین حق‌الزحمه آنها؛

۷. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های بانک برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

۸. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده می‌باشد.

دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده «نوبت دوم»